Словарь юридических терминов: Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, в уголовном праве РФ - преступление, посягающее на установленный законом порядок предпринимательской деятельности. УК РФ предусматривает ответственность за два вида легализации - легализация денег или иного имущества, приобретенного преступным путем или самим деятелем (ст. 174.1), или другими лицами (ст. 174).

Выражается в совершении одного из следующих действий: 1) осуществление финансовых операций в виде открытия в банках вкладов за счет денежных средств, приобретенных субъектом или другими лицами заведомо для него преступным путем, или приобретение на эти средства акций, облигаций, других ценных бумаг; 2) совершение иных сделок с теми же средствами (купля-продажа, мена, дарение).

Курсовые и дипломные работы по уголовному праву

ЗАКАЗАТЬ АВТОРСКУЮ РАБОТУ ПО ЮРИСПРУДЕНЦИИ

ИА ГАРАНТ