ЮРИСПРУДЕНЦИЯ: МАГИСТЕРСКИЕ, ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ
Консультационные услуги студентам
Консультационные услуги студентам
Наша компания оказывает помощь по написанию статей по предмету Уголовный процесс. Используем только актуальное законодательство, проекты федеральных законов, новейшую научную литературу и судебную практику. Предлагаем вам воспользоваться нашими услугами. На все выполняемые работы даются гарантии
Вернуться к списку статей по юриспруденции
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ СОБИРАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ СЛЕДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ КОММЕРЧЕСКОГО МОШЕННИЧЕСТВА
А.В. МОРОЗ, Т.Л. ЦЕНОВА
Коммерческое мошенничество - это внешне завуалированное преступное изъятие или обращение чужого имущества, имущественных и неимущественных прав в свою пользу либо в пользу других лиц, совершаемое в процессе осуществления предпринимательской или хозяйственной деятельности.
Эффективность расследования любого преступления, в том числе и коммерческого мошенничества, напрямую зависит от эффективности его познания субъектом доказывания. Познание, говоря юридическим языком, расследование преступления возможно благодаря представлению о всеобщности свойства отражения движущейся материи. Результаты отражения преступной деятельности в криминалистике традиционно называют следами преступления. О.Я. Баев определял их следующим образом: "Следы преступления как криминалистически значимые отображения преступной деятельности можно классифицировать на два вида: 1) материальные следы. К ним относятся "отпечатки" события на любых материальных объектах: предметах, документах, теле и (или) организме потерпевшего, обстановке события и т.д.; 2) идеальные следы - отпечатки события в сознании, памяти людей, совершивших преступление и (или) к нему прикосновенных (например, укрыватели преступления и т.п.), потерпевших от преступления, очевидцев, других свидетелей и т.д.; в связи с таким характером этих следов их еще именуют "интеллектуальными" или "памятными" следами" <1>. В.Д. Спасович писал: "Когда мы познаем известные явления, когда из созерцания связи и отношений между предметами мы приходим к известному убеждению, то мы называем те данные, которые породили в нас это убеждение, доказательствами" <2>. В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством расследование преступления - это процесс доказывания (установления обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК России). Первой, необходимой, определяющей возможность и эффективность всего процесса доказывания в уголовном судопроизводстве стадией закон определяет собирание доказательств, а в криминалистическом аспекте - следов преступления.
--------------------------------
<1> Баев О.Я. Основы криминалистики: Курс лекций. М., 2001. С. 57.
<2> Спасович В.Д. О теории судебно-уголовных доказательств в связи с судоустройством и судопроизводством. СПб., 1861. С. 7 - 8.
Интересным представляется результат контекстного анализа термина "следы", используемого законодателем в уголовно-процессуальном законе (п. 19 ст. 5, п. 1 ч. 1 ст. 81, п. 3 ч. 1 ст. 91, ч. 3 ст. 145, ч. 4 ст. 146, ч. 6 ст. 164, ч. 8 ст. 166, ч. 1 ст. 176, ч. 2 ст. 177, ч. 1 ст. 179, ст. 181, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 202, ч. 2 ст. 290, ч. 1 ст. 468 УПК России). Во всех случаях законодатель использовал данный термин для обозначения материальных следов преступления, понимаемых как отражение, результат взаимодействия тел, которому М. Корнфорт дал следующее определение: "...взаимосвязь между двумя особыми материальными процессами, при которой особенности первого процесса воспроизводятся в соответствующих особенностях второго" <3>. С учетом сказанного и того, что в отличие от идеальных следов материальные следы преступления объективно отражают механизм его совершения и являются источниками получения новых доказательств, синтезируемых в результате их исследования с использованием объективных и достоверных научно-технических методов, данная статья посвящена рассмотрению процессуального и криминалистического аспектов собирания материальных следов преступления при производстве осмотра места происшествия при расследовании коммерческого мошенничества.
--------------------------------
<3> Корнфорт М. Диалектический материализм. М., 1956. С. 315.
Так как для процесса собирания доказательств законом определены только пути - производство следственных и иных процессуальных действий, то различные авторы вкладывают в это понятие разное содержание, выделяя различные этапы его осуществления.
По мнению О.В. Волынской, собирание доказательств представляет собой единство обнаружения и фиксации фактических данных <4>. Ю.К. Орлов выделяет в этом процессе несколько этапов: поиск, получение, процессуальное оформление доказательств (фиксацию) <5>. По мнению С.А. Шейфера, структура собирания доказательств охватывает выполнение уполномоченным лицом поисковых, познавательных, удостоверительных и правообеспечительных операций <6>. В.М. Тертышник считает, что собирание доказательств заключается в поиске и обнаружении (выявлении) источников и носителей доказательственной информации, получении и закреплении фактических данных, которые содержатся в выявленных источниках и носителях <7>. По мнению Р.С. Белкина, собирание доказательств - это понятие комплексное, включающее действия по обнаружению, фиксации, изъятию и сохранению доказательств <8>.
--------------------------------
<4> См.: Волынская О.В. Доказывание истины в уголовном процессе // Вестник МВД РФ. 1999. N 3 - 4. С. 128.
<5> См.: Орлов Ю.К. Основы теории доказательств в уголовном процессе. М., 2000. С. 75.
<6> См.: Шейфер С.А. Методологические и правовые проблемы собирания доказательств в советском уголовном процессе: Дис. ... д-ра юрид. наук. Куйбышев, 1981. С. 70.
<7> См.: Тертышник В.М. Нетрадиционные способы и формы собирания и исследования доказательств при расследовании преступлений. Харьков, 1994. С. 10.
<8> См.: Белкин Р.С. Собирание, исследование и оценка доказательств. М., 1966. С. 29.
Л.И. Слепнева включает в собирание доказательств:
- их поиск и обнаружение;
- фиксацию доказательственной информации (документирование, удостоверение, изготовление различных копий и др.);
- изъятие и сохранение (консервацию, упаковку);
- изучение доказательств (предварительное исследование в ходе следственных действий на месте их производства, а также в лабораторных условиях, экспертное исследование вещественных доказательств);
- использование доказательств для получения новой криминалистически значимой информации (составление розыскных таблиц, создание информационно-поисковых систем, ведение криминалистических учетов и справочно-информационных коллекций, а также выдвижение версий и т.п.) <9>.
--------------------------------
<9> См.: Деятельность экспертно-криминалистических органов внутренних дел по применению экспертно-криминалистических методов и средств в раскрытии и расследовании преступлений / Под. ред. д-ра юрид. наук, проф. В.А. Снеткова. М., 1996. С. 24.
Как видно из вышеприведенных точек зрения, все зависит от того, кто рассматривает понятие "собирание доказательств" - процессуалисты или криминалисты. Первые сужают содержательную часть собирания, сводя ее к формализованным в процессуальном законе операциям; вторые расширяют, включая в нее и действия, которые, как правило, предшествуют формализованным операциям или сопровождают их.
Вместе с тем и процессуалисты, и криминалисты сходятся в том, что собирание доказательств начинается с выполнения поисковых операций. Поэтому считаем, что более удачным названием для первого этапа будет поиск и обнаружение доказательств, что подчеркивает поисковый, информационно ориентированный характер действий, тем более что выполнению поисковых операций предшествует сложная мыслительная деятельность - моделирование события преступления с целью выделения мест вероятного нахождения следов. Затем для их выявления применяются технико-криминалистические и другие средства, методы и приемы. Они достаточно многообразны, но их условно можно свести к трем группам: органолитическим, физическим и химическим. Да и применение этих, в некоторых случаях достаточно сложных, средств, методов и приемов может завершаться, а может, как правильно отмечает Н.Н. Егоров, и не завершаться обнаружением доказательств <10>.
--------------------------------
<10> См.: Егоров Н.Н. Вещественные доказательства в следственной и экспертной практике. М., 2003. С. 27 - 28.
Еще раз отметим, что ценность материальных следов определяется той интерпретацией в процессе доказывания, которую получают результаты их исследования. Материальные следы могут быть использованы для установления всех без исключения обстоятельств предмета доказывания, хотя в основном они используются для доказывания п. п. 1, 2 и 4 ч. 1 ст. 73 УПК России. В соответствии со сказанным считаем целесообразным классифицировать материальные следы коммерческого мошенничества на две большие группы:
1. Материальные следы, доказывающие сам факт коммерческого мошенничества и механизм его совершения. Данные следы представляют собой чаще всего различные документы (договоры, накладные и т.п.), отражающие преступную деятельность коммерческого мошенника. Данные документы могут быть обнаружены и изъяты в ходе осмотра места совершения преступления, а также при проведении обыска или выемки.
2. Материальные следы, устанавливающие связь подозреваемого(-ых) с совершенным деянием. Эта группа следов, в свою очередь, может быть классифицирована на:
- следы, доказывающие связь подозреваемого с похищенным имуществом;
- следы, доказывающие факт пребывания подозреваемого в определенном месте.
Одним из основных путей собирания второй группы материальных следов коммерческого мошенничества является производство такого следственного действия, как осмотр места происшествия. При этом следует отметить, что по делам данной категории мест происшествия (мест, где могут быть обнаружены материальные следы преступления), как правило, несколько и их можно привязать к различным этапам совершения преступления: подготовки, непосредственного исполнения, хранения похищенного имущества и его обнаружения у третьих лиц после реализации. В качестве таких мест, как правило, выступают жилье соучастников, офисы и складские помещения различных фирм и организаций и т.п.
Фактические основания следственного осмотра изложены в ч. 1 ст. 176 УПК России: осмотр производят в целях обнаружения следов преступления и выяснения других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Отсюда следует, что осмотр производится только при наличии данных, свидетельствующих о признаках преступления.
При осмотре помещений, в которых скрывалось похищенное имущество, необходимо зафиксировать не только наличие разыскиваемого имущества, но и факт причастности подозреваемого лица к их нахождению в данном месте.
В связи с вышеназванной целью надлежит установить следы пребывания подозреваемого в данном месте и его "контактов" с обнаруженным имуществом. Для этого с места происшествия изымаются окурки, вещи, остатки пищи, следы биологического происхождения и т.д. Особое внимание для выявления следов пребывания преступника в данном помещении надлежит обратить на содержание урн.
Неоспоримым доказательством связи подозреваемого с найденными предметами и его пребыванием в определенном месте являются следы пальцев рук. Последние могут оставаться на самих предметах и на различных элементах обстановки: компьютере, телефонных трубках, стаканах, электрических выключателях, предметах личного пользования и т.п. В случаях, когда не удается обнаружить пригодные для дальнейшего исследования следы пальцев рук, целесообразным является изъятие и дальнейшее исследование потожирового вещества как биологического следа (например, методом генотипической идентификации).
Так как собирание доказательств в уголовном судопроизводстве в деятельностном аспекте - это познавательный и удостоверительный процесс <11>, то после обнаружения материальных следов коммерческого мошенничества приступают к выполнению удостоверительных операций. Этот этап традиционно называют фиксацией доказательств, их запечатлением в установленной законом форме.
--------------------------------
<11> См.: Ратинов А.Р. Вопросы познания в судебном доказывании // Сов. государство и право. 1964. N 8. С. 107.
Процесс фиксации материальных следов преступления является достаточно сложным и имеет две стороны: процессуальную и криминалистическую. Причем на первый план в процессуальном понимании фиксации доказательств выступает формальная, определенная законом форма их удостоверения и запечатления. В отличие от процессуального, криминалистический аспект фиксации носит содержательный характер, так как упор делается на действия по фиксации доказательств и на средства, с помощью которых выполняются эти действия <12>. К криминалистической фиксации в более широком смысле многие криминалисты относят также консервирование и непосредственное изъятие вещественных доказательств <13>, что соответствует этимологическому значению слова "фиксация" - закрепление чего-либо в определенном положении или состоянии <14>. Консервированию подвергаются вещественные доказательства, которые быстро портятся или изменяют свойства под действием каких-либо факторов. Изъятие вещественных доказательств также направлено на сохранение их свойств в естественном виде. И если только невозможно изъять объекты в натуре, изготавливаются их копии.
--------------------------------
<12> См.: Лысов Н.Н. Криминалистическое учение о фиксации доказательственной информации в деятельности по выявлению и раскрытию преступлений: Дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1995. С. 100 - 102.
<13> См.: Криминалистика социалистических стран / Под. ред. В.Я. Колдина. М., 1986. С. 459 - 460.
<14> См.: Большой словарь иностранных слов в русском языке. С. 676.
Процессуальный и криминалистический аспекты фиксации находятся в тесной взаимосвязи, что не исключает их раздельного рассмотрения в ходе научного анализа.
В целях выполнения процессуальных требований, изложенных в законе, в протоколе осмотра места происшествия описываются все действия следователя, а равно все обнаруженное при осмотре в той последовательности, в какой производился осмотр, и в том виде, в каком обнаруженное наблюдалось в момент осмотра. Перед применением технических средств об этом должны быть уведомлены все участники осмотра. Если они применялись либо были изготовлены копии (слепки и оттиски) следов, то в протоколе должны быть также указаны технические средства, условия и порядок их использования, объекты, к которым эти средства были применены, и полученные результаты. В протоколе обязательно перечисляется и описывается все изъятое.
В соответствии с криминалистическими рекомендациями, обеспечивающими соблюдение процессуальных требований, в протоколе указываются:
- название и место расположения объекта, на котором обнаружен материальный след; форма, размеры, индивидуальные признаки и состояние поверхности объекта <15>;
--------------------------------
<15> См.: Осмотр места происшествия: Учеб. пособие / Под ред. канд. юрид. наук. В.Ф. Статкуса. М., 1995. С. 66.
- при описании различных объектов и их частей используется общепринятая в специальной литературе терминология. Все описываемые объекты могут быть пронумерованы в соответствии с их обозначениями на плане места происшествия <16>;
--------------------------------
<16> См.: Справочная книга криминалиста / Рук. авт. кол. и отв. ред. д-ра юрид. наук, проф., заслуженный деятель науки Российской Федерации Н.А. Селиванов. М., 2000. С. 51 - 70, 106.
- при описании действий следователя и обнаруженных на месте происшествия предметов и следов следует: избегать употребления длинных фраз, неопределенных выражений типа "недалеко", "вблизи" и т.п., местных выражений и большого количества специальных терминов; использовать синонимы при описании одного объекта; последовательно и четко излагать свои мысли; подробно описывать предмеры и видимые следы, относящиеся к преступлению; при описании этих объектов индивидуализировать предметы и следы, чтобы в дальнейшем исключить их фальсификацию, а в случаях их утраты - чтобы основные параметры и признаки объектов остались зафиксированными в протоколе осмотра; отразить наступившие в ходе осмотра различные обстоятельства <17>;
--------------------------------
<17> См.: Осмотр места происшествия / Под ред. А.И. Дворкина. М., С. 35.
- способ обнаружения (выявления) латентных материальных следов, их вид и взаиморасположение; применявшиеся при этом технические средства; способ фиксации и изъятия следов; вид упаковки <18>.
--------------------------------
<18> См.: Осмотр места происшествия / Под ред. канд. юрид. наук. В.Ф. Статкуса. С. 66.
Особо отметим, что объективность и достоверность, а также определенную наглядность осуществляемых в ходе производства осмотра места происшествия действий, как по делам данной категории, так и по иным уголовным делам, придает фото- и видеосъемка. При этом следственной практикой сформирован ряд рекомендаций:
- процессуальное и техническое оформление фотоснимков слагается из двух этапов:
1) оформление факта применения фотографии в процессе проведения осмотра места происшествия, т.е. отражение в протоколе средств, методов, приемов и условий фотосъемки, кто и в чьем присутствии произвел фотографирование;
2) оформление результатов фотографирования, т.е. самих фотоснимков (составление таблиц с соответствующими пояснениями). Прилагаемые к протоколу снимки снабжаются пояснительными текстами. В тексте должно быть указано: к протоколу какого следственного действия они относятся; какие средства использовались при съемке, в каких условиях она производилась и какое количество кадров было использовано; кто производил фотографирование; кем составлена фототаблица. Если при съемке были допущены ошибки, в результате которых изготовить снимки невозможно, то в подобном случае должна быть составлена справка, которая заверяется подписью следователя или лица, ведущего дознание, и приобщается к уголовному делу <19>;
--------------------------------
<19> См.: Вагурина М.В., Егоров Н.Н., Панжинский Ю.К. Основы криминалистической техники. Хабаровск, 2000. С. 11 - 12.
- отражение в протоколе осмотра места происшествия факта применения видеозаписи, технических характеристик видеоаппаратуры и носителей, на которые записывается информация, факта их прослушивания и просмотра. Видеозапись при осмотре места происшествия коммерческого мошенничества рекомендуется применять, когда приходится осматривать большое количеств объектов или использовать специальную терминологию для их иллюстрации <20>.
--------------------------------
<20> См.: Методические рекомендации по применению видеозаписи при производстве следственных действий // Бюллетень ГСУ МВД СССР. 1987. N 1(50). С. 87 - 93.
Итак, осмотр места происшествия требует к себе серьезного отношения от лиц, производящих его. По верному определению Н.В. Терзиева, осмотр - это значительно более сложная деятельность, чем только обозрение предметов внешнего мира, так как в ходе осмотра следователь не только обозревает предметы, но и исследует их <21>, т.е. занимается собиранием материальных следов преступления.
--------------------------------
<21> См.: Терзиев Н.В. Некоторые вопросы следственного осмотра места преступления. М., 1955. С. 4.
Наша компания оказывает помощь по написанию курсовых и дипломных работ, а также магистерских диссертаций по предмету Уголовный процесс, предлагаем вам воспользоваться нашими услугами. На все работы дается гарантия.
Навигация по сайту:
Контакты:
197839245
"Горячие" документы: