Наша компания оказывает помощь по написанию статей по предмету Уголовное право. Используем только актуальное законодательство, проекты федеральных законов, новейшую научную литературу и судебную практику. Предлагаем вам воспользоваться нашими услугами. На все выполняемые работы даются гарантии
Вернуться к списку статей по юриспруденции
К ПРОБЛЕМЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В.В. ПОЛЯКОВ
Развитие информационных технологий вызвало появление и быстрое распространение такого негативного явления, как высокотехнологичная преступность. С позиций криминалистики можно говорить о формировании новой криминалистической группы преступных деяний - высокотехнологичных преступлений, совершаемых преступными группами с привлечением специально созданных или модифицированных в преступных целях программно-аппаратных средств с помощью информационно-телекоммуникационных сетей <1>.
--------------------------------
<1> Россинская Е.Р., Рядовский И.А. Современные способы компьютерных преступлений и закономерности их реализации // Lex russica. 2019. N 3. С. 94.
Анализ имеющейся судебно-следственной практики свидетельствует о существенных трудностях методического, организационного и технического характера, возникающих при расследовании этих преступлений. В связи с этим для построения криминалистической методики расследования высокотехнологичных преступных деяний представляется весьма актуальным использование положений концепции криминалистической сложности расследования. Положения концепции криминалистической сложности, заложенные прежде всего в монографических исследованиях В.Д. Зеленского, дают возможность объективно оценить реальную сложность следственных действий и отразить силы, средства, способы и другие обстоятельства, необходимые для успешного расследования <2>. Полагаем, что важность исследования криминалистической сложности расследования особенно возрастает для новых видов преступлений.
--------------------------------
<2> Зеленский В.Д. Криминалистические проблемы организации расследования преступлений: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1991. С. 9; Зеленский В.Д. Теоретические вопросы организации расследования преступлений: Монография. Краснодар: КубГАУ, 2011. С. 39.
Отметим, что криминалистическая сложность расследования преступлений непосредственно связана с такой их характеристикой, как неочевидность, заключающаяся в отсутствии в исходной информации данных о событии и виновном или данных о виновном <3>. Важная особенность высокотехнологичных преступлений заключается в том, что они всегда являются неочевидными.
--------------------------------
<3> Потапов С.А. Значение криминалистической характеристики преступлений в расследовании неочевидных преступлений // Социально-экономические явления и процессы. 2017. Т. 12. N 4. С. 142.
Повышенная криминалистическая сложность расследования высокотехнологичных преступлений обусловлена негативным воздействием ряда факторов, характерных именно для данного вида преступных деяний. В соответствии с подходом В.Д. Зеленского могут быть выделены две группы факторов <4>, первая из которых относится к обстановке и условиям преступления (то есть, на наш взгляд, характеризуется элементами криминалистической характеристики преступлений данного вида), а вторая - к условиям процесса расследования (то есть зависит от элементов криминалистической характеристики расследования преступлений). В соответствии с этим в первую группу должны быть включены следующие негативные факторы:
- специфический высокотехнологичный способ совершения преступлений, содержащий элементы подготовки, непосредственного совершения и сокрытия следов;
- дистанционный характер преступного посягательства, вследствие которого преступники находятся в одном месте, а события преступления - в других местах, в том числе значительно удаленных друг от друга;
- групповая форма совершения преступных деяний, специфические особенности личности преступников, среди которых присутствуют специалисты в сфере компьютерной информации;
- отсутствие свидетелей преступления;
- как правило, многоэпизодный характер преступления.
--------------------------------
<4> Зеленский В.Д. Теоретические вопросы организации расследования преступлений. С. 34 - 35.
Вторая группа состоит из факторов, условно разделяемых на объективные и субъективные. К объективным факторам относится в первую очередь противодействие следователю, которое всегда активно препятствует расследованию. Это противодействие может осуществляться как "внутренними" субъектами, являющимися участниками уголовного судопроизводства, так и "внешними" субъектами, не входящими в число участников уголовного судопроизводства <5>. В совокупность субъективных факторов включаются условия расследования, причем, по мнению В.Д. Зеленского, они оказывают малое влияние на криминалистическую сложность <6>. В то же время в рассматриваемом случае высокотехнологичных преступлений мнение о невысокой роли субъективных факторов не подтверждается. Так, отсутствие у субъектов расследования специальных знаний в сфере компьютерных технологий существенно влияет на организацию следственных действий и неизбежно приводит к увеличению криминалистической сложности. Кроме того, при расследовании высокотехнологичных преступлений во всех без исключения случаях приходится прибегать к судебной компьютерно-технической экспертизе. Производство этой экспертизы является достаточно сложной задачей, что во многом обусловлено сложностью и спецификой механизма следообразования, приводящего к возникновению электронно-цифровых следов <7>.
--------------------------------
<5> Поляков В.В. Криминалистическая классификация субъектов противодействия расследованию высокотехнологичных преступлений // Актуальные проблемы российского права. 2023. Т. 18. N 2. С. 178 - 192.
<6> Зеленский В.Д. Теоретические вопросы организации расследования преступлений. С. 35.
<7> Семикаленова А.И. Цифровые следы: назначение и производство экспертиз // Вестник университета им. О.Е. Кутафина. 2019. N 5. С. 115 - 120.
Практический интерес представляет классификация деятельности по расследованию преступлений в соответствии с криминалистической сложностью расследования, зависящей от рассмотренных факторов. В.Д. Зеленским выделялись простой тип расследования, отвечавший очевидным преступлениям, и усложненный, сложный и особо сложный типы <8>, последние из которых были связаны с участием преступной группы, активным противодействием, сложностью следовой картины и т.д. Эти критерии градации криминалистической сложности, в целом положительно воспринятые в криминалистике, продолжают развиваться и уточняться. На наш взгляд, использование в преступных целях цифровых технологий привело к появлению ряда принципиально новых обстоятельств, усложняющих расследование и служащих основанием для изменения и расширения признаков криминалистической сложности. Так, расследование преступлений, связанных с неправомерным воздействием на компьютерную информацию, требует решения сложной задачи по выявлению и исследованию электронно-цифровых следов, обладающих значительно меньшей информативностью для персонификации личности, чем традиционные материальные следы.
--------------------------------
<8> Зеленский В.Д. Теоретические вопросы организации расследования преступлений. С. 40 - 41.
Проведенный нами анализ судебно-следственной практики и экспертных мнений сотрудников правоохранительных органов <9> показал, что к новым признакам особо сложного расследования должны быть отнесены:
- использование специально разработанных или модифицированных в преступных целях средств совершения и сокрытия преступлений, основанных на применении передовых компьютерных технологий;
- применение информационно-телекоммуникационных сетей для дистанционного доступа к компьютерной информации объектов преступных посягательств;
- совершение преступлений трансрегиональными и транснациональными группами <10>, а также группами, организованными по сетевому принципу <11>;
- спецификой следовой картины, в основном представленной электронно-цифровыми следами.
--------------------------------
<9> Поляков В.В. Криминолого-криминалистические особенности латентности высокотехнологичных преступлений // Всероссийский криминологический журнал. 2023. Т. 17. N 2. С. 146 - 155. DOI 10.17150/2500-4255. 2023.17(2).146-155.
<10> Хижняк Д.С. Транснациональная криминальная деятельность как объект криминалистического исследования // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2015. N 2(103). С. 221 - 226.
<11> Осипенко А.Л. Организованная преступная деятельность в киберпространстве: тенденции и противодействие // Вестник Нижегородской академии МВД России. 2017. N 4(40). С. 181 - 188; Поляков В.В. Групповая форма совершения преступлений как один из признаков высокотехнологичной преступности // Российский юридический журнал. 2023. N 1(148). С. 117 - 126. DOI: 10.34076/20713797_2023_1_117.
Важно отметить, что приведенные новые признаки характерны для высокотехнологичных преступлений, поэтому данные деяния должны рассматриваться как особо сложные для расследования.
Отдельно обратим внимание на такую особенность высокотехнологичных преступлений, как многоэпизодность, имевшую место в значительном числе изученных нами уголовных дел. Так, 35 эпизодов насчитывало уголовное дело в отношении участников преступной группы, использовавшей фишинговые программы, приобретенные через сеть Интернет, для взлома электронных почтовых ящиков коммерческих организаций <12> (ч. 3 ст. 159.6 Уголовного кодекса Российской Федерации <13> (далее - УК РФ)). Уголовное дело, возбужденное по ч. 4 ст. 159.6 УК РФ в отношении участников организованной преступной группы, применявшей программно-технические средства и серверы на территории иностранных государств для хищения денежных средств организаций, специализировавшихся на продаже железнодорожных билетов, насчитывало 34 эпизода <14> и т.д.
--------------------------------
<12> Уголовное дело N 1-61/2016 // Архив Первомайского районного суда г. Владивостока.
<13> Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ // СПС "КонсультантПлюс".
<14> Приговор Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 28 сентября 2015 г. по делу N 1-325/2015. URL: https://sudact.ru/regular/doc/9kMFPk1qxOrr.
Выявление факторов, приводящих к особой сложности расследования высокотехнологичных преступлений, призвано содействовать выбору правильных организационно-тактических решений и оптимальной их реализации на всех этапах криминалистической деятельности. Так, одним из решений является создание следственно-оперативной группы под руководством опытного следователя, имеющего профессиональные знания и практические навыки успешного расследования подобных преступлений, а в случае если место происшествия охватывает несколько регионов, то и создание нескольких следственных групп. В состав этих групп необходимо включать сотрудников оперативно-розыскной органов, прежде всего - сотрудников отделов "К", специализирующихся на оперативном сопровождении расследования преступлений в информационной сфере. Исследованные нами уголовные дела свидетельствуют о высокой эффективности создания такой следственной группы на ранних этапах предварительного расследования. В качестве примера можно привести расследование уголовного дела (ч. 3 ст. 272, ч. 3 ст. 183, п. "а" ч. 4 ст. 158 УК РФ) в отношении участников преступной группы, занимавшейся хищением денежных средств из банкоматов с помощью специальных устройств (скиммеров). Производство по данному делу было поручено следственной группе в составе следователей и оперуполномоченных отдела "К" БСТМ УМВД России по Приморскому краю <15>.
--------------------------------
<15> Уголовное дело N 1-55/2014 // Архив Первомайского районного суда г. Владивостока.
С позиций криминалистической тактики особая криминалистическая сложность расследования высокотехнологичных преступлений обуславливает особенности планирования и организации тактических операций <16>. Особое внимание должно быть уделено взаимодействию с экспертными подразделениями, специализирующимися на проведении компьютерно-технических экспертиз, и привлечению специалистов в сфере компьютерных технологий на всех этапах расследования. Значительную помощь в расследовании может оказать использование новых технико-криминалистических средств, например исследовательской системы honeypot <17>.
--------------------------------
<16> Князьков А.С. Тактико-криминалистические задачи расследования следственно-оперативной группой многоэпизодной преступной деятельности // Вестник Томского государственного университета. 2018. N 426. С. 238 - 242.
<17> Поляков В.В. Система honeypot как инструмент сбора информации для противодействия киберпреступности // Библиотека криминалиста: научный журнал. 2017. N 1(30). С. 250 - 254.
Конкретные организационно-тактические решения и формы их реализации должны выбираться в зависимости от складывающихся криминалистических ситуаций. На тесную связь между криминалистической сложностью и видом криминалистических ситуаций верно обратила внимание С.А. Куемжиева <18>. Полагаем, что особая криминалистическая сложность расследования высокотехнологичных преступлений обуславливает формирование проблемных, конфликтных и неблагоприятных <19> криминалистических ситуаций, для разрешения которых могут привлекаться алгоритмы, выработанные теорией криминалистической ситуаций.
--------------------------------
<18> Куемжиева С.А. Общие вопросы определения средств, методов расследования как структурные элементы криминалистической методики // Научный журнал КубГАУ. 2015. N 113(09). С. 7.
<19> Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия: Монография / Под ред. Н.П. Яблокова. М.; Калининград: Калининградский университет, 1997. С. 108.
Таким образом, использование концепции криминалистической сложности будет способствовать выработке практически значимых рекомендаций и повышению эффективности расследования высокотехнологичных преступлений.
Литература
1. Бессонов А.А. О сущности криминалистической характеристики преступлений / А.А. Бессонов // Вестник Поволжской академии государственной службы. 2014. N 6(45). С. 45 - 51.
2. Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия: Монография / Т.С. Волчецкая; Под редакцией Н.П. Яблокова. Москва; Калининград: Калининградский университет, 1997. 248 с.
3. Зеленский В.Д. Криминалистические проблемы организации расследования преступлений: Автореферат диссертации доктора юридических наук / В.Д. Зеленский. Москва, 1991. 42 с.
4. Зеленский В.Д. Теоретические вопросы организации расследования преступлений: Монография / В.Д. Зеленский. Краснодар: КубГАУ, 2011. 156 с.
5. Князьков А.С. Тактико-криминалистические задачи расследования следственно-оперативной группой многоэпизодной преступной деятельности / А.С. Князьков // Вестник Томского государственного университета. 2018. N 426. С. 238 - 242.
6. Куемжиева С.А. Общие вопросы определения средств, методов расследования как структурные элементы криминалистической методики / С.А. Куемжиева // Научный журнал КубГАУ. 2015. N 113(09). С. 1 - 12.
7. Осипенко А.Л. Организованная преступная деятельность в киберпространстве: тенденции и противодействие / А.Л. Осипенко // Вестник Нижегородской академии МВД России. 2017. N 4(40). С. 181 - 188.
8. Поляков В.В. Групповая форма совершения преступлений как один из признаков высокотехнологичной преступности / В.В. Поляков // Российский юридический журнал. 2023. N 1(148). С. 117 - 126. DOI: 10.34076/20713797_2023_1_117.
9. Поляков В.В. Криминолого-криминалистические особенности латентности высокотехнологичных преступлений / В.В. Поляков // Всероссийский криминологический журнал. 2023. Т. 17. N 2. С. 146 - 155. DOI 10.17150/2500-4255.2023.17(2).146-155.
10. Поляков В.В. Система honeypot как инструмент сбора информации для противодействия киберпреступности / В.В. Поляков // Библиотека криминалиста: научный журнал. 2017. N 1(30). С. 250 - 254.
11. Потапов С.А. Значение криминалистической характеристики преступлений в расследовании неочевидных преступлений / С.А. Потапов // Социально-экономические явления и процессы. 2017. Т. 12. N 4. С. 141 - 148.
12. Россинская Е.Р. Современные способы компьютерных преступлений и закономерности их реализации / Е.Р. Россинская, И.А. Рядовский // Lex russica (Русский закон). 2019. N 3. С. 87 - 99.
13. Семикаленова А.И. Цифровые следы: назначение и производство экспертиз / А.И. Семикаленова // Вестник университета им. О.Е. Кутафина. 2019. N 5. С. 115 - 120.
14. Хижняк Д.С. Транснациональная криминальная деятельность как объект криминалистического исследования / Д.С. Хижняк // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2015. N 2(103). С. 221 - 226.
Наша компания оказывает помощь по написанию курсовых и дипломных работ, а также магистерских диссертаций по предмету Уголовное право, предлагаем вам воспользоваться нашими услугами. На все работы дается гарантия.