Наша компания оказывает помощь по написанию статей по предмету Уголовное право. Используем только актуальное законодательство, проекты федеральных законов, новейшую научную литературу и судебную практику. Предлагаем вам воспользоваться нашими услугами. На все выполняемые работы даются гарантии
Вернуться к списку статей по юриспруденции
К ВОПРОСУ О КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Е.А. ХАРИНА
Состояние современной преступности свидетельствует о планомерном повышении доли преступлений, совершаемых посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий. Так, на июнь 2023 г. их удельный вес относительно общего количества зарегистрированных преступлений, без учета практически стопроцентной латентности, составил 32,4% <1>.
--------------------------------
<1> Официальный сайт МВД России, раздел "Статистика и аналитика". URL: https://мвд.рф/dejatelnost/statistics (дата обращения: 22.07.2023).
Несмотря на усовершенствование мер уголовно-правового реагирования в отношении рассматриваемых преступлений, их раскрываемость остается довольно низкой. Все это свидетельствует о необходимости обращения к вопросу предупреждения и расследования таких преступлений более пристального внимания. В этой связи одним из инструментов является создание новых, а также усовершенствование имеющихся криминалистических методик расследования. При этом в структуре формируемой методики расследования мошенничества в сфере компьютерной информации особое место занимает его криминалистическая характеристика.
Перед освещением обозначенного элемента методики расследования необходимо определить наполняемость используемого нами понятия "мошенничество в сфере компьютерной информации". Базисным элементом формирования данного понятия является определение основания криминалистической методики. Полагаем, что создание методики расследования, основанной только на уголовно-правовом критерии, направленной на расследование одноименного преступления, предусмотренного ст. 159.6 Уголовного кодекса Российской Федерации <2> (далее - УК РФ) "Мошенничество в сфере компьютерной информации", существенно сужало бы предмет проводимого исследования и не в полной мере охватывало бы актуальные вопросы расследования преступлений данной категории. Анализ судебно-следственной практики выявил один из существенных признаков исследуемого деяния, заключающийся в его совершении в совокупности с рядом других сопутствующих преступных деяний, преимущественно предусмотренных гл. 28 УК РФ "Преступления в сфере компьютерной информации".
--------------------------------
<2> Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ // СПС "КонсультантПлюс".
Поэтому критерием выбора основания формирования методики, в большей степени отвечающим поставленной задачи, определяем сочетание уголовно-правовых и криминалистических критериев. В этой связи следует резюмировать, что принимаемое нами в качестве предмета исследования понятие "мошенничество в сфере компьютерной информации" не идентично уголовно-правовой норме, а являет совокупность как основного деяния (ст. 159.6 УК РФ), так и ряда сопутствующих, а также отражает соответствие ряду криминалистических признаков.
Итак, проведенная исследовательская работа позволила выделить ряд криминалистически значимых признаков рассматриваемой преступной деятельности, наиболее значимыми из которых являются: особая сфера экономической деятельности (данные преступления совершаются в сфере отношений обеспечения информационно-телекоммуникационной безопасности населения); специфические способы совершения преступления, заключающиеся в осуществлении соответствующих неправомерных действий с компьютерной информацией; специфический предмет преступного посягательства (преимущественное большинство преступлений совершается в отношении безналичных, цифровых, электронных денежных средств и т.п.); совершение преступлений осуществляется в определенном виртуальном пространстве с оставлением специфической следовой картины; отсутствие непосредственного контакта между преступником и потерпевшим.
Приступая к рассмотрению вопроса о криминалистической характеристике, необходимо отметить, что проведенное исследование позволило заключить, что криминалистическая характеристика мошенничества в сфере компьютерной информации представляет собой систему криминалистически значимых знаний о типичных закономерностях осуществления, выявления и раскрытия преступлений рассматриваемой категории, способствующей выработке соответствующих наиболее эффективных и рациональных мер уголовно-правового реагирования.
В научном сообществе существуют различные взгляды относительно полноты структурного содержания криминалистической характеристики преступлений в сфере компьютерной информации. При этом в состав традиционных и типичных ее элементов, как правило, входят предмет, способ совершения преступления, личность преступника и потерпевшего, следовая картина преступления, обстановка совершения преступления.
Дискуссионным является вопрос относительно других структурных элементов, которые, по мнению разных авторов, должны входить в состав криминалистической характеристики преступления.
Так, И.Е. Мазуровым в качестве таких указываются причины и мотивы осуществления хищений и подлежащие выяснению обстоятельства <3>.
--------------------------------
<3> Мазуров И.Е. Методика расследования хищений, совершаемых с использованием интернет-технологий: Дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2017. С. 16.
В.В. Коломинов в криминалистическую характеристику преступления предлагает также включать орудия и средства преступления <4>.
--------------------------------
<4> Коломинов В.В. Расследование мошенничества в сфере компьютерной информации: научно-теоретическая основа и прикладные аспекты первоначального этапа: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2017. С. 10.
Изучение теоретического материала, практики применения уголовно-правовой нормы позволило сделать вывод о выделении следующих наиболее существенных структурных элементов криминалистической характеристики, которые позволят раскрыть типичные закономерности рассматриваемого деяния: предмет преступного посягательства, способ совершения преступления, личность типичного преступника и потерпевшего, типичные следы и обстановка совершения преступления.
Конечно же, центральное место в структуре криминалистической характеристики занимает способ совершения преступления. Представляется, что способ совершения преступления - это совокупность внешних проявлений внутреннего состояния и устремленности человека, направленных на создание необходимых условий по подготовке, совершению преступления и сокрытию следов преступной деятельности.
Анализ следственно-судебной практики, изучение взглядов различных ученых, в особенности позиции Е.А. Русскевича <5>, позволили выделить типичные способы совершения мошенничества в сфере компьютерной информации, в том числе:
- в связи с осуществлением неправомерного воздействия на информационную безопасность кредитной организации. Так, гр. Б., являясь сотрудником банка, получив сведения, необходимые для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, неоднократно списывала денежные средства со счета одного из клиентов банка на счет своего родственника <6>;
- в связи с осуществлением неправомерного воздействия вредоносных компьютерных программ на компьютерные устройства клиентов кредитных организаций. Так, группа лиц была осуждена за хищение денежных средств путем заражения вирусами мобильных устройств, что обеспечивало доступ к расчетным счетам потерпевших <7>;
- в связи с установлением контроля за работой компьютерных устройств юридических лиц через предустановленное вредоносное программное обеспечение. В этой связи примечательно разоблачение деятельности преступного сообщества, члены которого занимались возвратом железнодорожных и авиабилетов, оформленных и оплаченных корпоративными клиентами РЖД и S7 без их ведома, посредством внедрения вредоносных программ на их компьютерные устройства <8>;
- в связи с неправомерным внесением изменений в платежные поручения юридических лиц. Преступление становится возможным в результате воздействия вредоносных компьютерных программ, которые вносят изменения в направляемые в банк платежные поручения, в результате чего денежные средства перечисляются на подконтрольные преступникам счета;
- посредством осуществления несанкционированного управления работой банкомата, достигаемого использованием внедренных вредоносных компьютерных программ;
- посредством создания и использования "фишинговых" сайтов <9>.
--------------------------------
<5> Русскевич Е.А. Мошенничество в сфере компьютерной информации: вопросы квалификации [видеозапись круглого стола Е.А. Русскевич] // YouTube. 2021. 15 февраля.
<6> Приговор Рудничного районного суда г. Кемерово от 9 марта 2016 г. N 1-125/2016. URL: https://sudact.ru/regular/doc/SrrRLCuK15gr/ (дата обращения: 07.08.2022).
<7> Приговор Центрального районного суда г. Тюмени от 3 сентября 2018 г. N 1-18/2018 1-528/2017. URL: https://sudact.ru/regular/doc/ruiCsHOBEBUQ/ (дата обращения: 15.07.2022).
<8> Алехина М. Суд дал хакерам от 10 до 13 лет по делу о взломе билетных баз РЖД и S7 // РБК. 2019. 25 декабря.
<9> Харина Е.А. К вопросу о типичных способах мошенничества в сфере компьютерной информации // Материалы криминалистических чтений: Материалы чтений: Сб. науч. ст. / Члены редколлегии: О.В. Кругликова, А.В. Шебалин, В.В. Остробородов [и др.]; Под ред. О.В. Кругликовой; Отв. секретарь Е.Г. Авдюшкин. Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2022. С. 76 - 77.
Известно, что одну из определяющих ролей в выборе способа играет обстановка совершения преступления, наиболее полные знания о которой способствуют более эффективному процессу расследования. Традиционно структурными элементами обстановки совершения преступления являются место и время его совершения. Особенность способов совершения преступлений данной категории нашла свое отражение в специфичности мест его совершения, в частности одним из них является определенная среда - виртуальное пространство. При этом физическим местом совершения рассматриваемых преступлений является место осуществления лицом конкретных действий. К примеру, таким местом может быть место использования соответствующих компьютерных средств и устройств.
В зависимости от способа совершения мошенничества в сфере компьютерной информации также можно выделить свои характерные особенности для времени его совершения. Так, реализация преступного замысла посредством неправомерного доступа к информационной инфраструктуре кредитной организации преимущественно осуществляется в вечернее время пятницы или в следующие за ней выходные дни.
Совершение преступлений посредством установления контроля за работой банкоматов, как правило, совершается в вечернее или ночное время, позволяющее исключить, или минимизировать, возможность наблюдения за действиями преступников. Преступления, совершаемые с использованием служебного положения, например сотрудниками банков, напротив, совершаются в рабочее дневное время.
Проведенное исследование позволило сделать вывод о необходимости включения в качестве одного из элементов обстановки совершения преступления использование соответствующих компьютерных, аппаратных, программно-технических средств и устройств, а также других компьютерных, технических приспособлений, с помощью и посредством которых и совершаются данные преступления. Анализ судебно-следственной практики показал, что их наличие является обязательным условием совершения преступлений данной категории.
Результатом исследовательской работы также явилась систематизация знаний о характерных чертах личности типичных преступников рассматриваемых деяний в зависимости от уровня соответствующих познаний:
- специалисты высокого уровня, обладающие незаурядными познаниями, часто являются разработчиками высококвалифицированных компьютерных программ. К выбору объекта преступного воздействия относятся избирательно, с азартом проявляя интерес к труднодосягаемым целям;
- преступники, обладающие большим опытом в сфере компьютерных технологий. Имеющийся уровень познаний не позволяет таким преступникам являться разработчиками компьютерных программ, при этом, помимо активного использования, могут заниматься их модернизацией. Выбору объекта преступного посягательства особого значения не придают;
- специалисты среднего уровня, обладающие соответствующими познаниями на уровне уверенных пользователей. Подобная деятельность у таких специалистов характеризуется устойчивой увлеченностью, особенностью уровня развития сознания является фрагментарное видение ситуации;
- специалисты, обладающие невысоким, обывательским уровнем познаний в сфере компьютерной информации. Преступную деятельность могут начать с совершения преступлений, не требующих особых познаний. Обладают высокой степенью неуверенности и настороженности, при этом в общении с окружающими могут присутствовать амбициозность, эмоциональность, хвастовство.
Обращаясь к вопросу о типичных потерпевших от мошенничества в сфере компьютерной информации можно отметить, что ими могут являться как физические, так и юридические лица. Отсутствие непосредственного контакта между преступником и потерпевшим порождает не нацеленность на личностные качества и ориентиры потерпевшего, единственным критерием выступает наличие у последнего соответствующих материальных благ.
Несомненно, одним из самых информативных элементов криминалистической характеристики преступления являются сведения о его следовой картине, особенностью которой является оставление не только традиционных материальных и идеальных следов, но и цифровых следов, оставленных в результате взаимодействия с компьютерной информацией. Проведенное исследование позволило резюмировать, что степень явности и информативности оставленных цифровых следов напрямую зависит от уровня квалификации самого преступника.
Так, вредоносные компьютерные программы, созданные высококвалифицированными специалистами, работают довольно скрытно, обладают низкой степенью обнаружения, способны к самоуничтожению, что позволяет оставлять на компьютерных устройствах потерпевших незначительные следы и повреждения.
Следовая картина опытных компьютерных преступников отличается от предыдущего случая наличием больших повреждений и разрушений системы информационной защиты потерпевшего. Такие программы вбрасывают больший объем разрушительной информации, который и приводит к более разрушительным последствиям.
Еще более явный разрушительный характер имеет следовая картина преступной деятельности специалистов среднего уровня. При загрузке используемые ими программы подкачивают на себя защитную программу потерпевшего и начинают работать по ее принципу. Распознать возможность действия такой программы довольно нетрудно, так как работа компьютерных средств, пораженных такой программой, может приостанавливаться, блокироваться.
Следы преступной деятельности специалистов, обладающих невысоким уровнем познаний в сфере компьютерной информации, носят еще более распознаваемый, явный и обозримый характер.
Говоря о предмете мошенничества в сфере компьютерной информации, необходимо отметить, что им, как и у других видов мошенничества, является имущество или приобретение права на чужое имущество, при этом преимущественное количество рассматриваемых преступлений совершается в отношении безналичных денежных средств. Предметами хищений также могут являться электронные денежные средства, в том числе хранящиеся на электронных кошельках, криптовалюта. В настоящее время в научном сообществе не существует единообразного понимания о правовом статусе криптовалюты, что требует обращения к данному вопросу более пристального внимания.
Другим, не менее дискуссионным, является вопрос об отнесении к предмету рассматриваемой категории преступлений своего рода виртуальных объектов материального мира, таких как внутриигровые суррогаты, различные бонусы, баллы и т.д. Вопрос об их правовой природе вызывает неоднозначную оценку среди ученых и, несомненно, требует законодательного урегулирования данного вопроса.
Учитывая особенность совершения рассматриваемого вида хищения посредством осуществления различных воздействий на компьютерную информацию, справедливо будет полагать, что в качестве предмета рассматриваемого преступления, кроме имущества и имущественных прав, также будет выступать компьютерная информация.
В целом необходимо отметить, что имеющиеся у правоприменителей знания о характерных особенностях структурных элементов криминалистической характеристики мошенничества в сфере компьютерной информации, наряду с другими элементами методики, способствуют выстраиванию более эффективного, нацеленного на установление достоверных данных и плодотворного процесса расследования.
Литература
1. Алехина М. Суд дал хакерам от 10 до 13 лет по делу о взломе билетных баз РЖД и S7 / М. Алехина // РБК. 2019. 25 декабря.
2. Коломинов В.В. Расследование мошенничества в сфере компьютерной информации: научно-теоретическая основа и прикладные аспекты первоначального этапа: Автореферат диссертации кандидата юридических наук / В.В. Коломинов. Краснодар, 2017. 25 с.
3. Мазуров И.Е. Методика расследования хищений, совершаемых с использованием интернет-технологий: Диссертация кандидата юридических наук / И.Е. Мазуров. Казань, 2017. 188 с.
4. Русскевич Е.А. Мошенничество в сфере компьютерной информации: вопросы квалификации [видеозапись круглого стола Е.А. Русскевич] / Е.А. Русскевич // YouTube. 2021. 15 февраля.
5. Харина Е.А. К вопросу о типичных способах мошенничества в сфере компьютерной информации / Харина Е.А. // Материалы криминалистических чтений: Материалы чтений (г. Барнаул, 24 ноября 2022 г.): Сборник научных статей / Члены редакционной коллегии: О.В. Кругликова, А.В. Шебалин, В.В. Остробородов [и др.]; Под редакцией О.В. Кругликовой; Ответственный секретарь Е.Г. Авдюшкин. Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2022. С. 76 - 77.
Наша компания оказывает помощь по написанию курсовых и дипломных работ, а также магистерских диссертаций по предмету Уголовное право, предлагаем вам воспользоваться нашими услугами. На все работы дается гарантия.