Наша компания оказывает помощь по написанию статей по предмету Уголовное право. Используем только актуальное законодательство, проекты федеральных законов, новейшую научную литературу и судебную практику. Предлагаем вам воспользоваться нашими услугами. На все выполняемые работы даются гарантии
Вернуться к списку статей по юриспруденции
КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ КРИМИНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В СФЕРЕ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
М.К. АБДУЛАЗИЗОВ
Обладая веками формируемой структурой и функциональными связями, легальные рынки товаров, услуг и финансовых средств подвергаются сегодня массированной атаке криминального капитала, который легко адаптируется под конкурентную матрицу рыночных отношений, расшатывая денежно-финансовую и кредитно-банковскую систему как национальных экономик, так и мирового хозяйства.
Как опасная форма криминальной активности, отмывание денежных средств бросает вызов всему международному сообществу, вставшему на путь глобализации и открытости национальных финансово-экономических границ. В корне такого поведения лежат носящие системный и профессиональный характер противоправные деяния транснациональной организованной преступности в сфере отмывания денежных средств, которая угрожающе срастается по коррупционной линии с публичными институтами различных уровней и судебно-правоохранительной системой.
Судебная статистика и социология транснациональной организованной преступности в сфере отмывания денежных средств убедительно показывают, что преступность данного вида обладает мощным воспроизводственным потенциалом и весьма динамична, представляя критическую опасность для нормального функционирования современных хозяйственно-экономических систем, несмотря на супертехнологии, информатизацию и беспрецедентные меры институциональной защиты.
Транснациональная организованная преступность в сфере отмывания денежных средств использует легальные финансовые ресурсы, которые в обычных условиях призваны давать полезный результат и обеспечивать механизм глобальных, региональных и национальных рынков.
Формализуясь по криминологическим законам, транснациональная организованная преступность в сфере отмывания денежных средств активно строит союзы с религиозными и этническими движениями, зачастую консолидированными с незаконными вооруженными формированиями.
Как нам видится, криминальная активность транснациональной организованной преступности в сфере отмывания денежных средств, обладая своеобразной структурно-функциональной композицией, подрывает авторитет публичной власти, обрушивает доверие граждан и организаций к демократическим ценностям, дестабилизирует хозяйственно-экономические процессы.
В современной российской и зарубежной криминологической литературе концептуализация транснациональной организованной преступности в сфере отмывания денежных средств по сравнению с концептуализацией, скажем, насильственной, корыстной или экономической преступности является менее очерченной.
Отечественный криминолог И.И. Карпец делал акцент на том, что следует предельно конкретизировать понятие об организованной преступной деятельности, исключив его расширительное толкование <1>.
--------------------------------
<1> См.: Карпец И.И. Преступность: иллюзии и реальность. М., 1992. С. 266.
Нам представляется, что с точки зрения правоприменительной практики такой методологический подход является бескомпромиссным, поскольку с каждым годом организованная преступность, особенно ее трансграничный сегмент, в структурном и функциональном плане интенсивно развивается, что влечет за собой усложняющуюся модификацию ее уголовно-правовых и криминологических характеристик, требующую постоянного уточнения и пересмотра методологии исследования преступности данного вида.
В основе классификации транснациональной организованной преступности для выделения из общей массы противоправного поведения лежат, преимущественно, характер и степень структурно-функционального взаимодействия участников транснационального организованного преступного сообщества между собой при умышленном совершении преступлений и иных правонарушений, носящих серийно-длящийся характер и причиняющих существенный ущерб правам, законным интересам и имуществу государства, физических и юридических лиц.
Транснациональная организованная преступность постоянно занимается приисканием высокодоходных, малорисковых и быстроокупаемых преступных ниш. В экспертном сообществе называют большое число преступлений, предусмотренных в современных уголовных кодексах, совершение которых является специализированным амплуа организованных преступников в общей криминологической картине преступности, прорисовывающим преобладающую криминальную мотивацию: не менее 35% приходится на неуплату налогов, отмывание денег, легализацию объектов криминального капитала для вывода из тени добытого преступным путем имущества; не менее 26% - подлог, коммерческий подкуп, дачу и получение взятки для закрепления лояльности и ухода от разоблачения; не менее 9% - фиктивное предпринимательство, ложное банкротство для маскирования преступной деятельности под легальную форму (криминальная "мимикрия") и легализации объектов криминального капитала; не менее 18% - торговлю наркотиками, оружием, радиоактивными материалами и иными запрещенными и изъятыми из оборота объектами для обогащения; не менее 12% - насильственные преступления, преступления террористической и экстремистской направленности для устранения конкурентов, укрепления криминального влияния и продвижения интересов в сфере публичных институтов и политики <2>.
--------------------------------
<2> По данным криминологических наблюдений из открытых источников.
Рядом экспертов высказывается мнение о том, что к преступным деяниям трансграничного организованного характера целесообразно причислять нарушения прав и свобод человека и гражданина по части национальной, расовой, половой, религиозной или политической принадлежности (апартеид; геноцид; экоцид); экономическую агрессию (вторжение в сферу национальных экономических отношений) как посягательство на государственный суверенитет; транснациональный промышленный шпионаж как против корпораций, так и против государств; использование вооружения и вооруженных сил, включая военных специалистов, при осуществлении преступной деятельности; агрессивную деятельность, направленную на прямое и косвенное вмешательство в политическую систему (внутренние дела) иных государств <3>. Мы полагаем, что действия (бездействие) описанной категории образуют круг международных уголовных правоотношений, влекущих за собой квалификацию международных преступлений и иных международно-противоправных деяний.
--------------------------------
<3> Robinson D. The Oxford Handbook of International Criminal Law. Oxford University Press, 2020. 896 p.
Криминологи придерживаются разных взглядов относительно форм транснациональной организованной преступности.
Если обобщить существующие доктринальные позиции относительно форм организованной преступности, можно предложить следующую систематизацию: 1) общеуголовные организованные преступные сообщества территориального типа; 2) организованные преступные сообщества территориального типа, специализирующиеся на экономических, должностных и коррупционных преступлениях; 3) организованные преступные сообщества, действующие в местах лишения свободы (пенитенциарного типа); 4) организованные преступные сообщества территориального типа, участники которых постоянно проживают в разных регионах; 5) организованные преступные сообщества гастрольного типа; 6) организованные преступные сообщества, специализирующиеся на совершении преступлений на транспорте; 7) организованные преступные сообщества бандитской направленности; 8) организованные преступные сообщества этнического типа; 9) организованные преступные сообщества террористическо-экстремистской направленности; 10) организованные преступные сообщества, специализирующиеся на отмывании денежных средств <4>.
--------------------------------
<4> Криминология / под ред. Н.Ф. Кузнецовой. М.: ТК Велби; Проспект, 2006.
Сами организованные преступные сообщества как криминологическая форма криминальной активности образуют типологию: а) организованные преступные сообщества замкнутого типа (закрытого членства); б) организованные преступные сообщества территориального типа (районные, региональные, межрегиональные, общефедеральные); в) транснациональные организованные преступные сообщества. Последняя разновидность организованных преступных сообществ, по нашему мнению, представляет собой высшую криминологическую форму преступной деятельности <5>.
--------------------------------
<5> Paoli L. The Oxford Handbook of Organized Crime. Oxford University Press, 2014. 692 p.
Кстати сказать, ИНТЕРПОЛ в своей правоохранительной практике использует четыре классификации транснациональных организованных преступных сообществ <6>: i) преступные сообщества по территориальному типу с разветвленной криминальной специализацией, собственной субкультурой и нормативной системой, вовлеченностью в легальный и нелегальный бизнес и ресурсообеспеченностью для оказания противоправного давления на публичные институты и частных лиц; ii) сообщества, имеющие достаточно узкую криминальную специализацию (создание лабораторий по производству наркотических и психотропных веществ и их распространение, мошенничество) и гибкую структурную организацию; iii) этнические преступные группировки <7>; iv) террористические организации, преследующие политические цели.
--------------------------------
<6> См.: Organized Crime // INTERPOL. URL: https://www.interpol.int/Qimes/Organized-crime (дата обращения: 01.06.2022).
<7> Эксперты констатируют, что последние 30 лет показывают тенденцию к планомерному росту удельного числа преступных сообществ данного типа.
Как мы полагаем, с криминологической точки зрения транснациональная организованная преступность в сфере отмывания денежных средств объединяет под собой систему факторов реализуемой на постоянной профессиональной основе противоправной деятельности транснациональных организованных преступных сообществ в названной сфере в привязке к конкретной экономико-географической локации приграничного и трансграничного характера, обладающую выстроенной иерархической структурой и гибким распределением функций, действующим внутренним механизмом координации, управления и контроля за преступным поведением и ролевыми действиями участников таких сообществ.
По нашему убеждению, криминологическим свойством транснациональной организованной преступности в сфере отмывания денежных средств является сложная преступная цель, сводящаяся к извлечению прибыли на регулярной основе из нелегальной предпринимательской и иной деятельности путем установления противоправного контроля на рынках товаров, работ и услуг потребителям - физическим и юридическим лицам и совершения сопутствующих общеуголовных преступлений с использованием методов конспирации, психологического воздействия, коррумпирования, проникновения в органы государственного и муниципального управления, правоохранительные и судебные органы, иных особо приспособленных методов криминальной деятельности, сконцентрированной на извлечении криминального капитала и управлении им.
Криминальная активность орудующих на территории Российской Федерации транснациональных организованных преступных сообществ, членами которых являются иностранные граждане и лица без гражданства и в которых этнический элемент является связующим, высвечивает области преступных интересов, обусловленные как экономико-географической спецификой соответствующего региона, так и сложившимися криминальными традициями и "зонами влияния" таких сообществ <8>. В этом плане мы выделяем следующие транснациональные организованные преступные сообщества: азиатские (вьетнамо-китайские) (сфера активности - ДФО, СЗФО, СФО, ЦФО; криминальный профиль - организация незаконной миграции, незаконное предпринимательство, незаконный экспорт-импорт промышленных товаров, незаконный экспорт минерального сырья и леса, похищения и вымогательства у предпринимателей той же национальной принадлежности); ближневосточные (арабо-сирийские) (сфера активности - СЗФО, ЦФО, ЮФО; криминальный профиль - организация незаконной миграции, незаконное предпринимательство, мошенничество, незаконный экспорт-импорт товаров, экспорт минерального сырья, похищения и вымогательства у предпринимателей той же национальной принадлежности); южно-азиатские (таджикско-афганские) (сфера активности - СЗФО, СФО, ЦФО, ЮФО; криминальный профиль - организация незаконного оборота наркотических и психотропных веществ; незаконный экспорт-импорт оружия и боеприпасов); африканские (малийско-нигерийские) (сфера активности - СЗФО, ЦФО; криминальный профиль - похищения и вымогательства; незаконная миграция; организация незаконного оборота наркотических и психотропных веществ; незаконная торговля) <9>.
--------------------------------
<8> Bucerius S.M., Tonry M.H. The Oxford Handbook of Ethnicity, Crime, and Immigration. Oxford University Press, 2014. 945 p.
<9> Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации. URL: http://crimestat.ru/ (дата обращения: 01.06.2022).
Наиболее негативной тенденцией транснациональной организованной преступности является консолидация российских организованных преступных сообществ с аналогичными зарубежными сообществами - американской и итальянскими подразделениями "Cosa Nostra", китайскими триадами, латино-американскими наркокартелями, арабскими, испанскими и восточно-европейскими финансовыми институтами. Этот криминологический фактор формирует на территории Российской Федерации самостоятельный кластер транснациональной организованной преступности в сфере отмывания денежных средств <10>.
--------------------------------
<10> Состояние преступности. URL: https://мвд.рф/reports?ysclid=l3wnr988wn (дата обращения: 01.06.2022).
Криминологическое портретирование субъекта транснациональной организованной преступности в сфере отмывания денежных средств дает недостаточный криминологический эффект, пригодный для выявления наиболее значимых признаков <11>. Предельно интересным с точки зрения криминологического анализа субъектов преступлений, совершаемых транснациональными организованными преступными сообществами в сфере отмывания денежных средств, является описание портрета потенциального преступника, обладающего наиболее типичными чертами: а) средний возраст преступников - 28 - 44 года; б) постоянная легальная работа; в) стабильный легальный заработок; г) положительная характеристика с места работы или учебы; д) наличие высшего образования; е) отсутствие судимости; ж) положительная характеристика по месту проживания; з) наличие на иждивении лица малолетних детей и иных лиц (престарелых родителей).
--------------------------------
<11> Антонян Ю.М., Эминов В.Е. Портреты преступников: криминолого-психологический анализ. М.: Норма, 2014.
Криминологическая характеристика потенциального преступника - участника транснациональной организованной преступности в сфере отмывания денежных средств представлена данными наблюдений и анализа коммуникационных способностей; культурно-бытовых наклонностей; степени социализации; опыта самоорганизации; характера социально-психологической инициативы в рабочем и жилом коллективе в условиях социально-географической мобильности исследуемой личности преступника. На базе этих критериев формируется картина, изображающая образ жизни лица и его склонности к девиантному поведению. Из этих обстоятельств извлекается информация о причинах и благоприятных условиях формирования преступной личности. Стоит отметить, что субъекты преступлений трансграничного организованного характера в сфере отмывания денежных средств не демонстрируют поведенческих отклонений от социальной нормы. В деловой обстановке такие лица проявляют бесконфликтное поведение и нормальную контактность. При проведении судебно-психиатрической экспертизы участники транснациональных организованных преступных сообществ показывают удовлетворительные результаты, свидетельствующие о нормальном психологическом развитии. Как видно из криминологических наблюдений, участники таких сообществ обладают явными коммуникативными способностями и проявляют инициативу.
За последние 30 лет сформировалась самостоятельная ветвь монопрофильной транснациональной организованной преступности с единственной специализацией на отмывании денежных средств. Последние концентрируют на себе преступный интерес со стороны общеуголовных транснациональных организованных преступных сообществ, представляя собой своеобразные профессиональные синдикаты, оказывающие противоправные услуги своим "клиентам" и "партнерам" по нелегальной деятельности.
Мы полагаем, что такая форма криминальной активности транснациональной организованной преступности является наиболее опасной, и этот вызов требует системного реагирования не только со стороны международных и национальных публичных институтов, но и физических и юридических лиц как частных субъектов общественных отношений.
Литература
1. Антонян Ю.М. Портреты преступников: криминолого-психологический анализ / Ю.М. Антонян, В.Е. Эминов. Москва: Норма, 2014. 356 с.
2. Карпец И.И. Преступность: иллюзии и реальность / И.И. Карпец. Москва: Российское право, 1992. 396 с.
3. Криминология: учебное пособие для студентов вузов / под редакцией Н.Ф. Кузнецовой. Москва: ТК Велби; Проспект, 2006. 327 с.
References
1. Bucerius S.M. The Oxford Handbook of Ethnicity, Crime, and Immigration / S.M. Bucerius, M.H. Tonry. Oxford University Press, 2014. 945 p.
2. Paoli L. The Oxford Handbook of Organized Crime / L. Paoli. Oxford University Press, 2014. 692 p.
3. Robinson D. The Oxford Handbook of International Criminal Law / D. Robinson. Oxford University Press, 2020. 896 p.
Наша компания оказывает помощь по написанию курсовых и дипломных работ, а также магистерских диссертаций по предмету Уголовное право, предлагаем вам воспользоваться нашими услугами. На все работы дается гарантия.