Выявление преступлений и расследование уголовных дел, связанных с легализацией преступных доходов путем совершения операций с цифровой валютой. Статьи по предмету Уголовное право

Наша компания оказывает помощь по написанию статей по предмету Уголовное право. Используем только актуальное законодательство, проекты федеральных законов, новейшую научную литературу и судебную практику. Предлагаем вам воспользоваться нашими услугами. На все выполняемые работы даются гарантии

ЗАКАЗАТЬ

Вернуться к списку статей по юриспруденции

ВЫЯВЛЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И РАССЛЕДОВАНИЕ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ, СВЯЗАННЫХ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ ПУТЕМ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ЦИФРОВОЙ ВАЛЮТОЙ

Д.В. БАЖАНОВ, Р.И. ГАЙФУЛИН

Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (утв. Указом Президента РФ от 2 июля 2021 г. N 400) достижение целей обеспечения государственной и общественной безопасности осуществляется путем реализации государственной политики, направленной на решение задач по предупреждению и пресечению правонарушений и преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий, в том числе легализации преступных доходов, организации незаконного распространения наркотических средств и психотропных веществ, а также использования в противоправных целях цифровых валют.

В России в 2024 г. зарегистрировано 1 058 преступлений, связанных с легализацией преступных доходов, при этом доля Красноярского края составила 3,7% (40 преступлений), в первом квартале 2025 г. - 574 преступления, в крае - 19.

Анализ следственной и судебной практики показывает, что в большинстве случаев предикатными преступлениями для легализации преступных доходов выступают преступления в сфере экономики.

Вместе с тем сохраняется тенденция к увеличению числа выявленных преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, что обусловлено борьбой с организованной наркопреступностью в связи с формирующимися процессами "электронной наркокоммерции", связанными с использованием криптосферы (в 2025 г. в Красноярском крае легализации предшествовало 5 таких преступлений, что составляет 12% от общего числа выявленных преступлений в указанной сфере).

В первую очередь деятельность органов правоохраны направлена на пресечение функционирования в сети Интернет информационных ресурсов, используемых для распространения наркотиков и осуществления расчетов посредством электронных средств платежа.

В связи с увеличением использования цифровой валюты, распространенностью торговли на криптобиржах (анализ показывает активное использование злоумышленниками более 20 криптовалют) преступники постоянно внедряют новые формы ведения наркобизнеса. Законодательство, как и судебная практика, ежегодно претерпевает изменения.

С 1 января 2022 г. криптовалюта официально стала имуществом: закон ее называет цифровой валютой. Такая валюта представляет собой совокупность электронных данных, содержащихся в информационной системе (Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации").

Как указано в Кассационном определении Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 8 июня 2023 г. N 6-УДП23-6-А1, способ получения денежных средств путем проведения последовательных финансовых и банковских операций, а именно: зачисление денежных средств на подконтрольный виртуальный счет, дальнейшее конвертирование криптовалюты через различные виртуальные обменники в рубли, перевод денежных средств на банковские карты, зарегистрированные на другое лицо, и их обналичивание через банковские терминалы - свидетельствует о наличии у осужденного цели легализовать денежные средства.

До принятия указанного судебного решения суды при вынесении оправдательных приговоров зачастую указывали, что при легализации финансовые операции и сделки осуществляются с целью вложения полученных преступным путем доходов в легальную экономику для того, чтобы сокрыть их криминальное происхождение, придать им видимость законных и создать возможность для извлечения последующей выгоды.

В свою очередь, в упомянутом Определении ВС РФ разъяснено, что для наличия состава преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ, не требуется обязательного вовлечения легализуемых денежных средств в экономический оборот, поскольку ответственность по указанной статье закона наступает при установлении самого факта совершения финансовых операций с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом.

Руководствуясь мотивированной позицией Верховного Суда РФ, судебные органы на территории края начали выносить обвинительные приговоры по аналогичным фактам.

Вместе с тем возникает немало трудностей, связанных с привлечением лиц за те преступления, по которым они не были задержаны с поличным, а также за совершенные в прошлом, в том числе по которым не был установлен предмет преступления.

Зачастую сбытчики наркотиков на протяжении длительного времени занимаются преступной деятельностью, которая выходит из поля зрения правоохранителей и становится очевидной при осмотре изъятого телефона. При этом наркодилер обвиняется в совершении тех неоконченных преступлений, наркотики по которым обнаружены, а также тех оконченных, при совершении которых сделка по продаже состоялась (зачастую при проведении ОРМ "проверочная закупка").

При этом из его допроса и анализа счетов следует, что курьер занимался сбытом на протяжении длительного периода, в инкриминируемый период не работал и не имел законного источника доходов и накоплений, деньги получены исключительно от преступной деятельности.

Также анализ следственной практики показывает, что курьеры не всегда получают денежные средства от уже произведенной "работы", зачастую авансом.

В связи с этим возникает коллизия, так как в ходе следственных действий установлено, что доход получен от сбыта наркотиков, однако за этот сбыт лицо по соответствующим статьям гл. 25 УК к ответственности не привлекается.

Интересным представляется Кассационное определение Верховного Суда РФ от 16 июля 2024 г. N 53-УДП24-23-К8, которым отменены решения нижестоящих судов об оправдании О. по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК.

Судом указано, что период поступления денежных средств на банковские счета О. полностью совпадает с периодом занятия ею деятельностью по незаконному сбыту наркотических средств (обвинялась в совершении пяти покушений и одного оконченного сбыта в период с 30 июля 2021 г. по 9 августа 2021 г.), в связи с чем вывод об отсутствии состава легализации не может быть признан обоснованным.

Полагаем, что необходима поступательная позиция по направлению в суды уголовных дел по легализации без предиката, при безусловном установлении происхождения источника доходов как преступных.

Например, в июне 2025 г. в г. Зеленогорске возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 174.1 УК в отношении лица, которое самостоятельно занималось продажей наркотиков на протяжении года с марта 2024 г. по март 2025 г. При этом был избран способ, при котором на бирже Bybit сбытчик открывал сделку (P2P) с доступом перевода оплаты от третьих лиц, скидывал наркозависимым реквизиты и они оплачивали покупку на бирже криптовалюты. После этого с целью обмана операционной системы криптобиржи и для анонимности совершал несколько сделок на бирже по покупке на полученные от продажи наркотиков денежные средства криптовалюты и впоследствии выводил их на банковскую карту подставного лица. При этом факты получения денежных средств от продажи наркотиков на протяжении длительного времени достоверно установлены следствием, но предмет этих преступлений (наркотики) не установлен.

Считаем, что необходимо менять судебную практику и при таких обстоятельствах вменять наркокурьеру всю сумму легализованных денежных средств без предиката за ранее совершенные преступления.

Также в крае формируется практика направления в суд уголовных дел по легализации при незаконном майнинге криптовалюты.

Установлено, что на территории Богучанского района группа лиц дала взятку должностному лицу (начальнику службы коммерческого учета АО "Красноярская региональная энергетическая компания") Б. в размере 580 тыс. руб. для сокрытия факта бездоговорного и безучетного подключения к электросетям оборудования для майнинга (197 асиков) с целью добычи криптовалюты.

Ответив согласием, Б. обеспечил прокладку опор линий электропередач к жилым домам, надворным постройкам и гаражам в интересах преступной группы по 9 адресам на территории села Богучаны.

На протяжении семи месяцев в 2023 и 2024 гг. было незаконно потреблено более миллиона киловатт электроэнергии, ущерб составил более девяти миллионов рублей.

При этом единственным учредителем общества "КрасЭко" является Красноярский край.

Действия злоумышленников квалифицированы как причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана при отсутствии признаков хищения - по ст. 165 УК.

В результате полученной преступным путем электроэнергии добыта криптовалюта биткойн, которая на сайте Bybit впоследствии конвертирована в USDT, после чего переведена на электронный кошелек не осведомленного о преступных действиях лица, которое в обмен либо отдавало преступникам наличные денежные средства, либо переводило деньги на их карты.

Установлено осуществление таких финансовых операций в размере порядка трех миллионов рублей.

Действия лиц квалифицированы по ч. 3 ст. 174.1 УК, уголовное дело рассматривается в суде.

В случае вынесения обвинительного приговора этот пример может стать хрестоматийным, так как и в Красноярском крае, и в Иркутской области майнинг получил широкое распространение в связи с множеством гидроэлектростанций и достаточностью сил и мощностей энергетики.

Наша компания оказывает помощь по написанию курсовых и дипломных работ, а также магистерских диссертаций по предмету Уголовное право, предлагаем вам воспользоваться нашими услугами. На все работы дается гарантия.

ИА ГАРАНТ