Навигация по сайту:

• Главная
• Условия и порядок оказания услуг
• Цены и порядок оплаты
• Способы оплаты
• Гарантии
• ЗАКАЗАТЬ

Контакты:

Свяжитесь с нами:

Telegram: Написать
e-mail: justicemaker@yandex.ru

Изъятие и арест криптовалюты: роль и участие специалиста. Статьи по предмету Уголовный процесс

Наша компания оказывает помощь по написанию статей по предмету Уголовный процесс. Используем только актуальное законодательство, проекты федеральных законов, новейшую научную литературу и судебную практику. Предлагаем вам воспользоваться нашими услугами. На все выполняемые работы даются гарантии

Вернуться к списку статей по юриспруденции

ИЗЪЯТИЕ И АРЕСТ КРИПТОВАЛЮТЫ: РОЛЬ И УЧАСТИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Г.П. ОСИПОВ

За последние пять лет в России рассматривалось множество вариантов законодательного регулирования статуса криптовалют, однако до сих пор единой позиции не выработано. Вопросы ареста криптовалют, которые непосредственно связаны с их статусом и порядком оборота, неоднократно становились предметом рассмотрения российских судов. Их решения определили статус криптовалют в уголовном процессе - большинство судов признает их имуществом. С учетом этого на криптовалюту должны распространяться положения ст. 115 УПК РФ о порядке ареста, т.е. о запрете, адресованном собственнику или владельцу имущества, распоряжаться и в необходимых случаях пользоваться им, а также в изъятии имущества и передаче его на хранение. Этой же позиции относительно ареста криптовалют в своих работах придерживаются А.В. Луданина <1>, П.Д. Калинчук <2>, А.А. Князьков <3>. Пока законодатель в полной мере не установил порядок оборота криптовалюты и правила ее ареста, в реальных общественных отношениях граждане, правоохранительные органы и суды сталкиваются с этими явлениями, и в последние годы сложилась определенная практика привлечения специалиста по криптовалюте при осуществлении ее изъятия и ареста. Такими специалистами могут выступать как сотрудники экспертно-криминалистических подразделений правоохранительных органов, так и специалисты негосударственных аналитических компаний, специализирующиеся на безопасности цифровых активов.
--------------------------------
<1> Луданина А.В. Наложение ареста на криптовалютные активы в уголовном процессе Российской Федерации: возможные пути развития // Актуал. проблемы рос. права. 2023. N 6 (151).
<2> Калинчук П.Д. Проблемы и перспективы наложения ареста на цифровые активы должника в российском праве // Вопр. рос. и междунар. права. 2024. Т. 14. N 6А.
<3> Князьков А.А. Уголовно-правовая конфискация криптовалюты: некоторые проблемы правоприменительной практики // Вестн. Ун-та имени О.Е. Кутафина. 2024. N 4 (116).

По данным объединенной пресс-службы городских судов г. Санкт-Петербурга, в апреле 2022 г. районный суд Санкт-Петербурга в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 272 УК РФ, п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ, разрешил арестовать похищенную криптовалюту "эфириум" (7 000 ETH), содержащуюся на 24 кошельках обвиняемого в краже и неправомерном доступе к компьютерной информации. Суд пояснил, что по своей сути основным отличием криптоденег от денег является только способ их возникновения, а поскольку понятие криптовалюты не закреплено законодательно, обозначение ее как иного имущества в обвинении, предъявленном фигуранту дела, а также в ходатайстве об аресте допустимо.
Криптовалюта используется как средство платежа, инвестиций и накопления сбережений, т.е. имеет материальную ценность, соответственно, признается судом как иное имущество и свидетельствует о наличии предмета преступления по смыслу примечания к ст. 158 УК РФ, на которое может быть наложен арест <4>.
--------------------------------
<4> Районный суд в Петербурге разрешил арестовать украденный Эфириум на криптокошельках // Телеграм-канал Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга. URL: https://t.me/SPbGS/11225 (дата обращения: 05.03.2025).

Еще одним ярким примером ареста криптовалюты является уголовное дело N 1-350/2024 <5>, возбужденное Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) в отношении Т.М.Х. и Л.К.В., в рамках которого специалистами по криптовалютам (сотрудниками технических подразделений МВД России) в ходе исследования компьютера обвиняемого Т.М.Х. в папке "пенсия" обнаружены ключи доступа к криптовалютным кошелькам, хранившим 1 032,1 BTC. 17 ноября 2022 г. решением Басманного суда города Москвы на указанные средства был наложен арест. Во исполнение решения суда криптовалюта была изъята с участием специалистов путем совершения перевода на подконтрольный правоохранительным органам аппаратный криптовалютный кошелек Ledger Nano X., после чего аппаратный кошелек с ключами доступа к нему помещен в камеру хранения вещественных доказательств Следственного комитета Российской Федерации.
--------------------------------
<5> 8 октября 2024 г. Балашихинский городской суд вынес приговор по делу N 1-350/2024, вступивший в законную силу 14 января 2025 г.

Технические аспекты. Узким технологическим местом в процессе ареста является сам принцип устройства сети блокчейн, на базе которой функционируют популярные криптовалюты. Этот принцип связан с технической невозможностью блокировки большинства криптовалют, поскольку сеть является распределенной, а не централизованной. Блокировать можно доступ к таким активам на каком-либо сервисе, площадке, криптокошельке.
Также независимо от криптобиржи или иного сервиса блокировка может быть осуществлена в отношении тех цифровых активов, которые выпускаются эмитентом, обладающим обязательствами перед каждым держателем подобного актива. Наиболее распространенные активы такого класса - стейблкоины.
Арест криптовалюты и участие специалиста. Практически полное отсутствие технологической возможности блокировки криптовалюты означает, что изъять и наложить арест на нее возможно в следующих ситуациях.
А. В случае если криптовалюта находится на кастодиальном сервисе <6> (бирже или ином сервисе), который на основании решения суда, постановления следователя заблокирует аккаунт пользователя. Роль специалиста в данном случае заключается в разъяснении следователю и другим участникам процесса о порядке направления запроса на требуемый криптосервис с учетом особенностей его правового статуса, законодательства, регулирующего его деятельность, а также его внутренних политик. Так, специалист по криптовалюте может в такой ситуации подсказать, как направить запрос на криптовалютный сервис от лица правоохранительных органов в случае, если ведомственная почта правоохранительных органов имеет запрет на отправку писем на иностранные сервисы.
--------------------------------
<6> Кастодиальный сервис подразумевает наличие сервиса - кастодиана (хранителя) ключей доступа к кошельку. Третья сторона (биржа, кошелек) хранит ключи пользователя на своих мощностях. В случае с некастодиальным сервисом за сохранность ключей отвечает сам пользователь.

Б. В случае если эмитентами цифровой валюты, на которую предполагается наложение ареста, являются частные компании, такие как Tether (USDT) или Circle (USDC), которые на основании постановления следователя, решения суда технически заблокируют средства на любом адресе в своей сети. Как криптовалютные биржи, так и компании-эмитенты наиболее популярных в мире стейблкоинов Tether и Circle, являясь иностранными компаниями, могут арестовывать средства на основании решений российских судов и постановлений следователей, но делают это с учетом своих внутренних комплаенс-политик и требований законодательства США.
Также необходимо иметь в виду, что в связи с санкционными ограничениями на оказание финансовых услуг Российской Федерации и ее резидентам дальнейшее взыскание замороженных эмитентом стейблкоина токенов в доход государства будет невозможно.
Специалист по криптовалюте может в таком случае проконсультировать, как заполнять форму обращения в компании-эмитенты стейблкоинов Tether и Circle, разъяснить риски направления запроса и дать рекомендации о целесообразности этого с учетом ситуации по уголовному делу.
В. В случае если лицо, криптовалютные средства которого подлежат аресту, добровольно выдало ключи либо предоставило доступ к некастодиальному кошельку либо аккаунту на кастодиальном сервисе. Такая ситуация в полной мере не обеспечивает сохранность и безопасность средств до момента их перевода на кошелек, контролируемый правоохранительным органом, так как доступ к ним может быть получен иными лицами, например сообщниками (соучастниками) лица, у которого производится изъятие.
Специалист по криптовалюте принимает участие в процедуре перевода средств с криптокошелька (аккаунта на криптобирже), где находятся криптовалютные активы, подлежащие аресту, на криптовалютный кошелек, подконтрольный правоохранительным органам. В данном случае специалист подтверждает правильность введения криптовалютных реквизитов отправки средств во избежание ошибочной отправки средств, обеспечивает в том числе и безопасность проводимой операции, минимизируя возможность перевода средств на кошелек сообщников и иных лиц.
Следует согласиться с рекомендациями О.А. Науменко о том, что для изъятия электронных носителей (телефон, компьютер) целесообразно пригласить специалиста, обладающего специальными знаниями не только в области компьютерных технологий, но и в области программного обеспечения для криптовалютных транзакций <7>.
--------------------------------
<7> Науменко О.А. Некоторые организационно-тактические особенности расследования финансирования терроризма, совершенного с использованием криптовалют // Вестн. КРУ МВД России. 2024. N 3 (65).

Криптовалюта в целях исключения доступа третьих лиц к арестованным средствам на практике часто переводится (изымается) с кошелька подозреваемого или обвиняемого на некастодиальные криптовалютные кошельки иностранного производства, подконтрольные сотрудникам правоохранительных органов (приобретаемые часто за собственные средства сотрудников). Указанные кошельки изымаются с оформлением соответствующего протокола наложения ареста на имущество в порядке, предусмотренном ст. 115 УПК РФ.
Перевод средств на фактически личные криптовалютные кошельки сотрудников правоохранительных органов несет в себе ряд рисков:
коррупционные риски, о чем свидетельствуют в том числе уголовные дела, связанные с хищением самими сотрудниками правоохранительных органов изъятой таким образом криптовалюты;
санкционные риски, связанные с возможными ограничениями использования таких решений их производителями (иностранными компаниями) вплоть до утраты доступа к средствам путем отключения управляющего программного обеспечения.
Решением, которое позволило бы избежать обозначенных рисков, могло бы стать использование отечественных криптокошельков (например, программный продукт компании "Пульсар" <8>), не подверженных санкционным рискам, покупку которого можно было бы организовать подразделениями правоохранительных органов в рамках централизованных закупок за государственный счет.
--------------------------------
<8> "Пульсар" - российская платформа для безопасного хранения и управления криптовалютой корпоративного уровня (https://пульсар.рф).

В ряде случаев имеет место практика ареста, при которой арестованные средства переводятся не на кошелек правоохранительных органов, а на кошелек потерпевшего в порядке ч. 6 ст. 115 УПК РФ (например, когда эти его похищенные средства и такое "ответственное хранение" осуществляются в рамках возмещения ущерба), однако тут возникают аспекты безопасности и распоряжения арестованной криптовалютой.
Теоретически по ходатайству следователя и по решению суда изымаемая криптовалюта может быть даже передана на "ответственное хранение" негосударственным аналитическим компаниям, обладающим необходимой инфраструктурой, обеспечивающей надлежащее хранение, учет и контроль над вверенной криптовалютой. В переходный период, пока законодательно не определен правовой статус криптовалют, такое решение могло бы быть эффективным в противовес хранению изъятой и арестованной криптовалюты на иностранных криптокошельках, приобретенных за собственные средства сотрудников, хранящиеся в служебном сейфе без необходимой инфраструктуры учета и контроля за сохранностью хранимых средств.
Еще одной практикой, используемой при аресте криптовалют, является продажа такой криптовалюты через обменный сервис/криптобиржу/p2p-площадку, которое может иметь место, например, при добровольном согласии владельца таких активов. В таком случае полученные при продаже криптовалюты денежные средства подлежат аресту в общем порядке, установленном для наложения ареста на денежные средства.
Так, в 2021 г. с одним обвиняемым по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Он сообщил о желании добровольно передать следственным органам криптовалюту, полученную им за сбыт наркотиков. Для реализации задуманного был проведен оперативный эксперимент, в ходе которого обвиняемый в присутствии следователя осуществил отправку криптовалюты на обменный сервис, в свою очередь сотрудники обменного сервиса передали сотрудникам полиции наличные денежные средства, которые были размещены на специализированном счете МВД, и на них был наложен арест <9>.
--------------------------------
<9> Как конфискуют криптовалюту в России. Все этапы процесса. URL: https://www.rbc.ru/crypto/news/659ea2999a7947fc955d1642?ysclid=m6nbtrnp9f969607476 (дата обращения: 18.01.2025).

Также существует подход <10>, когда криптовалюта подлежит обмену на обычные фиатные средства, и уже на нее следует наложить арест. Согласно этому подходу в присутствии лица, предоставившего доступ к своим криптовалютным средствам (на бирже либо ключи доступа к криптокошельку), с участием специалиста по криптовалютам производится обмен криптовалютных средств лица, чьи средства подлежат аресту, на обычные наличные средства, которые после обмена направляются на банковский счет, на который затем налагается арест в соответствии со ст. 115 УПК РФ.
--------------------------------
<10> Литвишко П.А. Юрисдикционные и международно-правовые аспекты обеспечительных и конфискационных мер в отношении виртуальных активов // Законность. 2021. N 3.

Однако такой подход несет множество рисков, так как такая конвертация является в большей степени мерой принуждения, а обвиняемый в случае непризнания судом его вины может потребовать компенсацию ущерба и возмещения убытков, понесенных в случае, если проданный таким образом актив за время судебного следствия вырос в цене, так как криптовалюта имеет свойство волатильности <11>.
--------------------------------
<11> Волатильность (от англ. volatility - "изменчивость") - статистический финансовый показатель, характеризующий изменчивость цены на что-либо.

Г. Получение доступа к криптокошельку без согласия лица, криптовалютные средства которого подлежат аресту. В случае если лицо, криптовалютные средства которого подлежат аресту, не выдало ключи и не предоставило доступ к криптовалютному кошельку, возможен вариант привлечения специалиста для получения доступа к аппаратному криптокошельку или приложению в смартфоне или компьютере.
Так, в результате анализа письменных и электронных материалов и данных о хронологии операций на смартфоне или компьютере лица, чьи средства подлежат изъятию и аресту специалистом, может быть:
обнаружен пароль от криптовалютного приложения;
обнаружен пароль от личного кабинета на интернет-сайте централизованной криптобиржи;
обнаружена seed-фраза, дающая доступ к некастодиальному кошельку.
В случае если в результате привлечения специалиста доступ к кошельку получен (проведено восстановление кошелька через seed-фразу или найдены ключи доступа), то с участием понятых и специалиста по криптовалютам осуществляется перевод на криптовалютный кошелек, подконтрольный правоохранительным органам.
Практика привлечения специалистов по криптовалюте для решения вопросов изъятия криптовалюты, если лицо отказывается выдать ключи доступа к криптосервису или бирже, уже сформировалась, в качестве примера можно привести случай, описанный следователем по особо важным делам отдела Управления по расследованию организованной преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотических средств Следственного департамента МВД России подполковником юстиции С. Макаровым <12>: "В ходе следствия было доказано, что обвиняемый получал за преступную деятельность биткоины. У последнего было изъято несколько ноутбуков, и с одного из них привлеченный специалист извлек и расшифровал сведения об открытых и закрытых ключах, использовавшихся обвиняемым для криптовалютных транзакций. Чтобы третьи лица (возможно, сообщники) не могли получить доступ к средствам, было принято решение перевести активы на новый аппаратный кошелек. В протоколе следственного действия был указан лишь открытый ключ нового кошелька. Пароли от него не были прописаны, чтобы исключить доступ к изъятым криптоактивам третьих лиц, в том числе обвиняемых и их защитников, которые могут знакомиться с протоколом. Указанный криптокошелек, пароль и seed-фразы к нему были упакованы в три разных пакета, опечатаны и помещены на хранение раздельно в камеры хранения с предупреждением ответственных лиц о запрете доступа к ним любых лиц, за исключением следователя и руководителя следственного органа". Суд в рамках этого дела удовлетворил ходатайство следователя об аресте криптовалюты.
--------------------------------
<12> В МВД раскрыли детали процесса ареста криптовалюты. URL: https://www.rbc.ru/crypto/news/659ea2999a7947fc955d1642?ysclid=m6nbtrup9f969607476 (дата обращения: 10.02.2025).

Следует различать две ситуации привлечения специалиста по криптовалюте для поиска ключей доступа к криптокошелькам, с которых следствию необходимо изъять и арестовать криптовалюту:
а) привлечение специалиста по криптовалютам в ходе обыска, обследования жилища, осмотра предметов и документов (компьютера, планшета, смартфона), когда специалист осуществляет поиск ключей доступа на месте проведения следственных действий. На практике существуют риски того, что пособники лица, чья криптовалюта подлежит изъятию, могут, получив информацию о задержании владельца кошелька или условный сигнал от последнего, иметь ключи доступа от кошелька хранения криптовалюты и оперативно перевести преступные средства в криптовалюте на другие адреса хранения либо обменять на обычные средства. Во избежание таких последствий вопрос блокировки средств и обеспечения их перевода на подконтрольный правоохранительным органам кошелек является вопросом времени. В связи с этим получение ключей доступа к криптокошельку или быстрая их блокировка на криптобирже - именно те процессы, которым может способствовать специалист по криптовалюте;
б) передача материалов, компьютеров, телефонов, смартфонов или информации с них для изучения специалистам по криптовалютам уже в рамках отдельного исследования.
На практике оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, связанные с криптовалютой, проводятся без участия специалиста либо на месте специалист не может оперативно решить задачу получения доступа к криптокошельку. Часто изъятые смартфоны и компьютеры исследуются другими специалистами-криминалистами с помощью специализированного программного обеспечения, в том числе для восстановления всех данных, хранившихся на устройстве. В процессе такого исследования могут быть получены новые данные, которые возможно передать специалисту по криптовалюте для решения задачи получения доступа к криптокошельку.
Необходимо отметить, что криптовалютные кошельки и приложения имеют сильную защиту, обеспечиваемую механизмами криптошифрования, двухфакторной аутентификации, биометрической защитой. Таким образом, в большинстве случаев привлечение специалиста по криптовалюте повышает шансы и возможность получения доступа к криптовалютным кошелькам и сервисам, однако шансы того, что криптошифрование и иные средства защиты будут расшифрованы или взломаны специалистом, на практике невысокие.
Д. В случае если лицо, криптовалютные средства которого подлежат аресту, не выдало ключи и не предоставило доступ к криптовалютному кошельку, а также ключи доступа и seed-фразу не удалось найти, в том числе с привлечением специалиста, возможным решением может быть изъятие самого устройства хранения (аппаратный криптокошелек, смартфон с установленным криптокошельком, а также персональные компьютеры и планшеты, через которые, вероятно, мог быть осуществлен вход в криптоприложения).
В такой ситуации не обеспечивается сохранность и безопасность арестовываемых средств и существуют риски того, что сообщники лиц, чьи средства подлежат аресту, могут иметь или получить доступ к таким активам через функцию восстановления криптокошелька либо иметь доступ к аккаунту на криптобирже или в криптоприложении.
Таким образом, в России уже сформировалась практика изъятия и ареста криптовалюты. Возбуждено и окончено производством большое количество уголовных дел, в рамках которых криптовалюта рассматривается как имущество и подлежит изъятию и аресту <13>. В большинстве случаев в этих процедурах принимает участие специалист по криптовалютам, который существенным образом может не просто повысить эффективность и обеспечить безопасность изъятия и ареста криптовалюты, но и рекомендовать тактические приемы и технические аспекты, способствующие получению доказательств по уголовному делу.
--------------------------------
<13> Число "криптовалютных дел" в судах России выросло за два года в пять раз. URL: https://www.com-news.ru/content/232274/2024-03-27/2024-w13/1009/chislo-kriptovalyutnykh-del-sudakh-rossii-vyroslo-za-dva-goda-pyat-raz (дата обращения: 27.03.2024).

В свете новых инициатив Следственного комитета Российской Федерации о разработке в декабре 2024 г. законопроекта об аресте и конфискации криптовалюты (документ не находится в публичном доступе) <14>, а также об инициативе в начале февраля 2025 г. признать криптовалюту имуществом с целью упрощения процедуры ее ареста и конфискации и регламентации процедуры изъятия цифровой валюты в рамках следственных действий <15> выражаем надежду, что существующая практика изъятия, ареста и конфискации в ближайшее время получит правовую регламентацию.
--------------------------------
<14> Правительство рассмотрит законопроект о конфискации криптовалюты. URL: https://www.rbc.ru/crypto/news/675698b49a7947738b895292?ysclid=m6tmo5sl4t249461178&from=copy (дата обращения: 20.02.2025).
<15> Бастрыкин предложил ввести ответственность за передачу ЭСП подставным лицам. URL: https://www.kommersant.ru/doc/7479836 (дата обращения: 05.02.2025).

Библиографический список

1. Калинчук П.Д. Проблемы и перспективы наложения ареста на цифровые активы должника в российском праве // Вопр. рос. и междунар. права. 2024. Т. 14. N 6А.
2. Князьков А.А. Уголовно-правовая конфискация криптовалюты: некоторые проблемы правоприменительной практики // Вестн. Ун-та им. О.Е. Кутафина. 2024. N 4 (116).
3. Литвишко П.А. Юрисдикционные и международно-правовые аспекты обеспечительных и конфискационных мер в отношении виртуальных активов // Законность. 2021. N 3.
4. Луданина А.В. Наложение ареста на криптовалютные активы в уголовном процессе Российской Федерации: возможные пути развития // Актуал. проблемы рос. права. 2023. N 6 (151).
5. Науменко О.А. Некоторые организационно-тактические особенности расследования финансирования терроризма, совершенного с использованием криптовалют // Вестн. КРУ МВД России. 2024. N 3 (65).

Наша компания оказывает помощь по написанию курсовых и дипломных работ, а также магистерских диссертаций по предмету Уголовный процесс, предлагаем вам воспользоваться нашими услугами. На все работы дается гарантия.

"Горячие" документы:

ИА ГАРАНТ