Навигация по сайту:

• Главная
• Условия и порядок оказания услуг
• Цены и порядок оплаты
• Способы оплаты
• Гарантии
• ЗАКАЗАТЬ

Контакты:

Свяжитесь с нами:

ICQ: 197839245
e-mail: justicemaker@yandex.ru

Особенности проведения осмотра как тактика следственных действий в процессе получения доказательств по делам о таможенных преступлениях. Статьи по предмету Уголовный процесс

Наша компания оказывает помощь по написанию статей по предмету Уголовный процесс. Используем только актуальное законодательство, проекты федеральных законов, новейшую научную литературу и судебную практику. Предлагаем вам воспользоваться нашими услугами. На все выполняемые работы даются гарантии

Вернуться к списку статей по юриспруденции

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРА КАК ТАКТИКА СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В ПРОЦЕССЕ ПОЛУЧЕНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПО ДЕЛАМ О ТАМОЖЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ

М.М. КОЛЕСНИКОВА

В плане решения задач преодоления противодействия расследованию таможенных преступлений существенное значение имеют следующие виды следственного осмотра: осмотр места происшествия, осмотр предметов, осмотр документов <1>.
--------------------------------
<1> См.: Нецкин И.В. Противодействие расследованию таможенных преступлений, криминалистические средства и методы его преодоления: Дис. ... к.ю.н. М., 2001.

Противодействие проведению каждого из указанных видов осмотра оказывают должностные лица таможенных органов, владельцы таможенных складов, таможенные брокеры, сослуживцы и родственники подозреваемых и иные лица. С целью преодоления их противоправных действий важнейшее значение приобретает организация подготовительного этапа следственного осмотра. В этой связи необходимо:
- обеспечить надлежащую охрану объектов осмотра, что особенно относится к месту происшествия;
- особое внимание уделить комплектованию группы для проведения осмотра, включив в нее прежде всего специалистов, оперативных сотрудников, понятых, лиц, обеспечивающих охрану проведения процессуального действия. Практика расследования таможенных преступлений показывает, что для проведения осмотра могут потребоваться специалисты из различных областей знания: криминалисты, товароведы, искусствоведы и т.д.;
- подготовить комплекты технико-криминалистических и иных средств, прежде всего поисковых, для осмотра места происшествия. Практика расследования уголовных дел о таможенных преступлениях доказывает необходимость производства видеосъемки объекта осмотра, в процессе проведения которой могут быть зафиксированы эпизоды противодействия со стороны отдельных субъектов. Что же касается поисковой техники, то необходимо использовать технические средства таможенного контроля и технико-криминалистические средства, имеющиеся на вооружении таможенных органов <2>, в частности рентгенотелевизионные аппараты для выявления предметов контрабанды в ручной клади и багаже, скрытых пустот в объектах; рентгеноаппараты - флюороскопы прямого наблюдения, с помощью которых досматриваются небольшие предметы: коробки, сумочки и т.д.; специальные передвижные комплексы для осмотра крупногабаритных грузовых упаковок, контейнеров, грузовых отсеков автотранспортных средств и т.д.; наборы досмотровых зеркал и форм на удлинительных штангах: досмотровые эндоскопы, досмотровые зонды, приборы эхолокации; металлодетекторы, приборы-сигнализаторы для выявления изделий из драгоценных материалов; специальная техника для определения объемов контрабанды стратегически важных сырьевых товаров: цветных и редкоземельных металлов, их сплавов, проката, лома и т.д. <3>;
--------------------------------
<2> См.: Дугин Г.А. Технические средства таможенного контроля. М., 1993.
<3> См.: Расследование контрабанды. М.: Юрист, 1999. С. 95 - 96.

- по прибытии на место осмотра соответствующих объектов необходимо выяснить, кем и когда организована их охрана; вносились ли какие изменения в обстановку места происшествия, если вносились, то кем, с какой целью и по чьему приказу; от каких лиц можно ожидать противодействия и принять меры к их нейтрализации;
- при осмотре места происшествия удалить посторонних лиц и обеспечить его охрану и охрану участников осмотра;
- проинструктировать каждого члена группы осмотра о его обязанностях, возможном оказании противодействия и действиях в этой ситуации.
УПК РФ предусматривает возможность проведения осмотров без понятых. Разделяем эту позицию, поскольку нередко дознаватели сталкиваются с необходимостью осмотра радиоактивных объектов. Естественно, что в этих случаях участие понятых нежелательно.
Существенное значение имеет вопрос о привлечении к осмотру подозреваемого. Подозреваемый обладает информацией об осматриваемом объекте, которая может быть использована в процессе проведения следственного действия.
Проведенное исследование показало, что в тех случаях, когда подозреваемый привлекался к проведению осмотра, он проводился более качественно. Указанное обстоятельство связано с осведомленностью подозреваемого относительно объекта осмотра.
Вместе с тем следует учитывать возможность негативных последствий привлечения подозреваемого к осмотру. Поэтому при решении вопроса о его привлечении к проведению следственного действия следует исходить из того, будет ли это способствовать обнаружению следов преступления.
Таким образом, привлечение целесообразно в случаях, если:
- он дал показания о местонахождении следов преступления и других вещественных доказательств либо о специфических особенностях объекта осмотра;
- его участие может повлечь изменение показаний в благоприятную для расследования сторону.
При проведении осмотра на территории предприятия, учреждения, организации весьма полезно присутствие представителей предприятия, учреждения или организации. Они не только удостоверяют факт, содержание и результаты проводимых действий, но и оказывают помощь, информируя о назначении осматриваемых помещений, механизмов, а также удостоверяют факт принадлежности определенных предметов или документов организации, предприятию и т.д.
Кроме того, весьма существенна их роль в обеспечении соблюдения техники безопасности на объекте осмотра.
Нередко для участия в осмотре крупных партий товаров привлекают лиц, которые оказывают помощь в их выгрузке или погрузке (отмечено по 30% изученных уголовных дел). Они не являются процессуальными участниками следственного действия. Представляется, что они должны быть ознакомлены с задачами предстоящей работы и проинструктированы, как поступить, если обнаружат интересующие расследование предметы, следы и т.д. <4>.
--------------------------------
<4> См.: Михайлов А.В. Тактика следственного осмотра по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов РФ: Автореф. дис. ... к.ю.н. М., 2002.

Одним из общих положений тактики осмотра является полнота его проведения. Реализация данного положения тесно связана с применением технико-криминалистических средств и приемов.
При расследовании таможенных преступлений местами происшествий чаще всего являются:
- зоны таможенного контроля. В частности, при обнаружении предметов контрабанды в автомобиле в зоне таможенного контроля осматривается как автомобиль, так и территория вокруг него;
- места задержания транспортных средств в глубине таможенной территории;
- таможенные склады, склады временного хранения и иные места, на территории которых обнаружены предметы таможенных преступлений (контрабанды, неуплаты таможенных платежей и т.д.).
Значение осмотра места происшествия при расследовании преступлений, в том числе и таможенных, исключительно велико. От его результативности во многом зависит успех расследования.
Вместе с тем при осмотре места происшествия имеются определенные недостатки. Прежде всего следует указать на то, что осмотр места происшествия не проводится, хотя необходимость его производства вытекает из материалов изученных уголовных дел.
Указанное обстоятельство во многом объясняется тем, что инспекторы таможен, осуществляющие таможенный контроль, при обнаружении правонарушения ограничиваются составлением протокола о нарушении таможенных правил, а затем производят расследование в рамках административного производства. Впоследствии выясняется, что совершено уголовное преступление. Однако материалы о нем поступают в подразделение дознания через несколько дней. Дознаватели таможенных органов также не проводят осмотр места происшествия, полагая, что доказательственная информация утрачена.
На подготовительном этапе осмотра документов привлекают специалистов, используют технико-криминалистические средства, в частности приборы "Регула-4004", "Версия-М" и т.д.
Эффективность осмотра документов зависит от ряда объективных и субъективных факторов: состояния документов, информативности и т.д.; уровня знаний и умений дознавателей и т.д.
В этой связи большое значение уделяется анализу реквизитов документов, их содержанию, правилам обращения с ними и т.д. Учитывая, что при совершении таможенных преступлений широко используются такие документы, как книжка МДП и акцизные марки, при осмотре книжки МДП к признакам подделки относятся:
- отсутствие водяных знаков "IRU" на титульном листе книжки МДП, на неотрывном листе N 1/N 2, на отрывных листах N 1 и N 2 и на листе протокола;
- наличие белой краски на оборотной стороне титульного листа книжки МДП, на неотрывном листе N 1/N 2, на отрывных листах N 1 и N 2 и на листе протокола;
- выполнение регистрационного номера книжки МДП на титульном листе не методом высокой печати;
- несоответствие подписи должностного лица гарантийного объединения и печати гарантийного объединения в гр. 4 титульного листа;
- утолщение шрифта цифрового обозначения штрих-кода на титульном листе книжки МДП по сравнению с образцом;
- отсутствие флуоресцентных крапинок на всех листах книжки МДП при рассмотрении в ультрафиолетовых лучах;
- отсутствие свечения в слове "page", в порядковом номере и знаке "N" на отрывных листах книжки МДП при рассмотрении в ультрафиолетовых лучах;
- наличие отпечатков краски на обратной стороне листов книжки МДП напротив регистрационного номера.
К признакам подделки акцизных марок относятся:
- сильное фоновое свечение бумаги в ультрафиолетовых лучах;
- отсутствие водяных знаков;
- отсутствие защитных волокон красного и светло-зеленого цветов;
- микротексты и мелкие детали изображения не просматриваются;
- отличия в графическом начертании элементов изображения;
- пунктирное заполнение фона марки светло-коричневой краской вместо черной.
Осмотр проводится в соответствии с общими тактическими рекомендациями, разработанными в криминалистике, к которым мы относим: а) неотложность; б) объективность, полноту и всесторонность; в) активность; г) целеустремленность и плановость; д) использование специальных познаний, технических средств таможенного контроля и технико-криминалистических средств; е) соблюдение криминалистических правил обращения с исследуемыми объектами; ж) единое руководство его проведением <5>.
--------------------------------
<5> См.: Белкин Р.С. Курс криминалистики. Т. 1. М.: Акад. МВД СССР, 1997; Жбанков В.А. Тактика следственного осмотра. М.: Академия МВД РФ, 1982; и др.

Вместе с тем в условиях конфликтной ситуации, вызванной противодействием проведению осмотра отдельных лиц, дознавателю необходимо:
- сохранять выдержку, хладнокровие и деликатность в обращении с конфликтующими лицами;
- действовать аргументированно, исключить некорректность поведения и обращения с окружающими людьми (недопущение действий, унижающих достоинство или опасных для здоровья участников осмотра, а также действий, направленных на повреждение мебели и других предметов, если это не вызвано крайней необходимостью);
- избегать многословия. Мысли следует излагать коротко и ясно. Это позволит лучше владеть собой, сосредоточиться на разрешении конфликта. Подобный стиль речи более приемлем и для "противника". Он позволяет лучше понять суть требований лица, производящего осмотр (ибо на их осмысливание не понадобится много времени);
- проводить осмотр неожиданно для противоборствующих лиц и во время, неудобное для них, в возможно короткий промежуток времени <6>.
--------------------------------
<6> См.: Белкин Р.С. Фактор внезапности в процессе расследования // Криминалистика. Гл. 5. М., 1999. С. 178 - 202.

В процессе рабочей стадии отдельных видов осмотра применительно к преодолению противодействия расследованию таможенных преступлений решаются два класса задач:
- обнаружение, фиксация, изъятие и исследование объектов, указывающих на утаивание, уничтожение, маскировку, фальсификацию информации о совершенном преступлении или его инсценировке;
- обнаружение, фиксация, изъятие и исследование следов, свидетельствующих о связи соответствующих лиц с объектом осмотра и лишающих их возможности в дальнейшем отрицать это.
При проведении осмотра места происшествия особое внимание следует уделить обнаружению выброшенных или сокрытых объектов. По данным наших исследований, чаще всего ими являются предметы контрабанды, товары, за которые не уплачены таможенные платежи, документы. Особое внимание при осмотре следует уделить обнаружению тайников или сокрытых предметов в технологических полостях транспортных средств и других объектах.
По мнению И.В. Нецкина, следами, свидетельствующими о наличии тайников и сокрытии предметов в других местах, являются:
- наличие значительных размеров отдельных частей сопровождаемого багажа (чемоданов, портфелей, рюкзаков и т.д.);
- повреждения на поверхностях контейнеров, упаковочных материалов и т.д. от применения различных инструментов;
- наличие блеска, царапин на металлических болтах и иных подобных предметах крепления;
- наличие различий в покраске поверхностей по цвету, толщине;
- изменение цвета жидкости, например в случае растворения в ней наркотических средств;
- оплавление ампул и иных стеклянных сосудов при запайке;
- оплавление металла при сварочных работах на транспортных средствах и т.д.;
- изменение химического состава различных веществ в случае их реакции при растворении в них наркотических средств;
- наличие запахов, несвойственных перемещаемым предметам, и т.д.
Для обнаружения мест сокрытия перемещаемых объектов применяются следующие методы: визуальный, индуктивный, простукивание, сопоставление внешних и внутренних параметров объектов и их измерение, использование щупов и т.д.
Важное значение для обнаружения следов, свидетельствующих об утаивании, уничтожении, маскировке и фальсификации информации, имеет анализ негативных обстоятельств, т.е. обстоятельств, противоречащих представлению об обычном ходе вещей в данной ситуации. Так, отсутствие пыли на территории таможенного склада указывает на возможное перемещение с данного места тех или иных товаров.
Нередко наличие негативных обстоятельств помогает уличить противоборствующего субъекта во лжи, в инсценировке отдельных действий на месте происшествия, при помощи которых он пытается ввести следствие в заблуждение. Инсценировка может преследовать следующие цели:
а) создание видимости совершения иного преступления и сокрытие признаков подлинного события (например, кражи, чтобы скрыть совершенное хищение);
б) создание видимости, что произошло событие, не имеющее криминального характера, для сокрытия совершенного преступления;
в) создание видимости совершения преступления для сокрытия факта беспечности и иных поступков (например, инсценирование обстановки кражи документов при их фактической потере);
г) создание ложного представления об отдельных деталях фактически совершенного преступления и об отдельных элементах его состава: инсценирование совершения преступления другим лицом, в иных целях, по иным мотивам, в ином месте, в иное время и т.п.
Негативные обстоятельства обладают большой доказательственной силой, поэтому их выявление при осмотре имеет существенное значение для установления истины <7>.
--------------------------------
<7> См.: Лившиц Е.М., Белкин Р.С. Тактика следственных действий. М., 1997. С. 55.

При осмотре места происшествия особое внимание следует уделить следам, свидетельствующим о связи соответствующих лиц с объектами осмотра. Как правило, ими являются:
- отпечатки пальцев на предметах таможенных преступлений (предметах контрабанды, упаковочных материалах и т.д.);
- отпечатки пальцев на документах;
- упаковочные материалы перемещаемых предметов и упаковочные материалы, обнаруженные у подозреваемых, и т.д.
Особое внимание следует уделить обнаружению микрообъектов и запаховых следов.
Как правильно замечает А.П. Гордиенков, не менее эффективным способом собирания доказательств, влияющим на успех расследования, может быть умелое производство осмотра <8>. По уголовным делам об уклонении от уплаты таможенных платежей производятся осмотры различных документов "в целях обнаружения следов преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела" (п. 1 ст. 176 УПК РФ).
--------------------------------
<8> См.: Гордиенков А.П. Теория и практика доказывания по делам об уклонении от уплаты таможенных платежей (в стадии предварительного расследования): Дис. ... к.ю.н. М., 2003.

В ходе осмотра, который в отдельных случаях целесообразно проводить с участием специалиста, устанавливаются:
- вид документа (грузовая таможенная декларация, декларация ф. Т-6, инвойс, товарно-транспортная накладная и т.д.);
- кем и когда выдан или изготовлен;
- внешний вид (качество бумаги, чернил, штампов и печатей, текста и т.д.);
- содержание, указывающее на факты и обстоятельства, важные для исследования;
- признаки внесенных в документ изменений.
При осмотре тщательно изучается основной текст документа, а также имеющиеся в нем надписи, пометки и резолюция. Затем обращается внимание на наличие и содержание реквизитов и подписей, необходимых для данного вида документов, на соответствие формы и содержания документов, правильность их оформления. При осмотре документов строгой отчетности (например, паспорт транспортного средства) обращается внимание на их номера и даты. В целях выявления возможных несоответствий производится сопоставление сведений, содержащихся в документах, относящихся к различным этапам оформления товаров и транспортных средств, но отражающих одни и те же факты.
В ряде случаев наряду с осмотром документов может иметь значение и осмотр помещений и участков местности, поскольку коммерческие операции, отраженные или не отраженные в документах бухгалтерского учета проверяемой организации, как правило, связаны с получением товаров, транспортных средств на хранение, транспортировкой и/или реализацией. В этих случаях объектом осмотра являются кабинеты руководителей предприятия, бухгалтерии, складские и иные помещения, производственные площадки. В этих помещениях возможно обнаружение неучтенных товаров и транспортных средств, их следов. При осмотре можно установить размер складских и иных помещений, другие обстоятельства, имеющие значение по делу.



Наша компания оказывает помощь по написанию курсовых и дипломных работ, а также магистерских диссертаций по предмету Уголовный процесс, предлагаем вам воспользоваться нашими услугами. На все работы дается гарантия.

"Горячие" документы:

ИА ГАРАНТ